Rejestr działalności na rzecz spółek lub trustów – zbliża się ostateczny termin na dokonanie wpisu

30 kwietnia 2022 roku upływa termin, do którego podmioty prowadzące działalność na rzecz spółek lub trustów powinny dostosować swoją działalność do nowych wymogów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Publikacja: 14.04.2022 22:19

Rejestr działalności na rzecz spółek lub trustów – zbliża się ostateczny termin na dokonanie wpisu

Foto: Adobe Stock

Dla wielu przedsiębiorców to ostatni moment żeby dokonać analizy swojej działalności i ewentualnie uzyskać wpis do Rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów („Rejestr”) oraz dostosować swoje procesy do wymogów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu („Ustawa AML”). Warto zaznaczyć, że wątpliwości dotyczących tego jakie podmioty powinny się wpisać jest wiele, brakuje oficjalnych wytycznych pomagających zinterpretować ustawową definicję, a za prowadzenie działalności bez wymaganego wpisu grożą wysokie kary finansowe.

Pozostało 96% artykułu

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Kontynuuj czytanie tego artykułu w ramach e-prenumeraty Rzeczpospolitej. Korzystaj z nieograniczonego dostępu i czytaj swoje ulubione treści w serwisie rp.pl i e-wydaniu.

Podatki
Nierealna darowizna nie uwolni od drakońskiego podatku. Jest wyrok NSA
Samorząd
Lekcje religii po nowemu. Projekt MEiN pozwoli zaoszczędzić na katechetach
Prawnicy
Bodnar: polecenie w sprawie 144 prokuratorów nie zostało wykonane
Cudzoziemcy
Rząd wprowadza nowe obowiązki dla uchodźców z Ukrainy
Konsumenci
Jest pierwszy wyrok ws. frankowiczów po głośnej uchwale Sądu Najwyższego
Materiał Promocyjny
20 lat Polski Wschodniej w Unii Europejskiej