Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy - rząd szykuje zmiany

Wraz ze zmianą ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy pojawi się katalog uprawnionych do wymiany informacji. Dzięki temu wszystko będzie jasne.

Publikacja: 03.07.2019 07:16

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy - rząd szykuje zmiany

Foto: Fotolia.com

Rząd chce zmienić ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Projekt wpisał właśnie do wykazu prac legislacyjnych. Chodzi o bezpieczeństwo i wdrożenie unijnych rozwiązań. Polska znalazła się bowiem w procedurze skutkującej możliwością nałożenia kar finansowych za niewdrożenie do krajowego systemu prawnego rozwiązań zawartych w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849.

Czytaj też:

Kogo dotyczy ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu: małżeństwo z przymusu czy z wyboru

Co się zmieni? Pojawić się ma otwarty katalog podmiotów uprawnionych do wymiany informacji między instytucjami wchodzącymi w skład grupy. Będą też możliwe zwolnienia określonych podmiotów z tajemnicy dotyczącej przekazania informacji jednostce analityki finansowej lub innym właściwym organom.

Chodzi o rozszerzenie ich katalogu o podmioty prowadzące działalność w postaci usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Rząd chce też rozszerzyć katalog podmiotów odpowiedzialnych za wykonanie obowiązków określonych w ustawie, na które również może być nakładana kara pieniężna.

Z nowej ustawy zniknąć ma luka polegająca na nieuwzględnieniu organu uprawnionego do nałożenia kary administracyjnej.

Projekt noweli ma być gotowy najpóźniej jesienią.

Etap legislacyjny: wpisane do wykazu prac

Rząd chce zmienić ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Projekt wpisał właśnie do wykazu prac legislacyjnych. Chodzi o bezpieczeństwo i wdrożenie unijnych rozwiązań. Polska znalazła się bowiem w procedurze skutkującej możliwością nałożenia kar finansowych za niewdrożenie do krajowego systemu prawnego rozwiązań zawartych w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849.

Czytaj też:

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Podatki
Nierealna darowizna nie uwolni od drakońskiego podatku. Jest wyrok NSA
Samorząd
Lekcje religii po nowemu. Projekt MEiN pozwoli zaoszczędzić na katechetach
Prawnicy
Bodnar: polecenie w sprawie 144 prokuratorów nie zostało wykonane
Cudzoziemcy
Rząd wprowadza nowe obowiązki dla uchodźców z Ukrainy
Konsumenci
Jest pierwszy wyrok ws. frankowiczów po głośnej uchwale Sądu Najwyższego
Materiał Promocyjny
20 lat Polski Wschodniej w Unii Europejskiej