Aktualizacja: 19.10.2021 07:21 Publikacja: 19.10.2021 07:21
Foto: AdobeStock
Po postępowaniu kontrolnym generalny inspektor informacji finansowej nałożył 5 tys. zł kary na radcę prawnego prowadzącego jednoosobowo obsługę prawną we własnej kancelarii. Kara była za niedopełnienie w 2018 r. dwóch ustawowych obowiązków: sporządzenia oceny ryzyka oraz wprowadzenia w kancelarii wewnętrznej procedury instytucji zobowiązanej.
Ocena ryzyka to dokument, w którym instytucja zobowiązana nie rzadziej niż raz na dwa lata określa ewentualne ryzyko, które mogłoby spowodować wykorzystanie jej do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Ustawa z 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu wylicza minimalny katalog czynników ryzyka, które trzeba każdorazowo uwzględnić w ocenie. Wśród nich dotyczące klientów, państw lub obszarów geograficznych, produktów, usług, transakcji albo kanałów ich dostaw.
Kup roczną subskrypcję w promocji - duet idealny i korzystaj podwójnie!
Zyskujesz:
- Roczny dostęp do The New York Times, w tym do: News, Games, Cooking, Audio, Wirecutter i The Athletic.
- RP.PL — rzetelne i obiektywne źródło najważniejszych informacji z Polski i świata z dodatkową weekendową porcją błyskotliwych tekstów magazynu PLUS MINUS.
Od 1 stycznia 2025 r. odzież i tekstylia są objęte selektywną zbiórką odpadów, więc nie powinny trafiać do pojem...
W grudniu część osób otrzyma świadczenie 800 plus wcześniej niż zwykle. ZUS wypłaci środki przed terminem, jeśli...
Do tej pory Wigilia dla wielu pracowników była walką z czasem, ponieważ poranne godziny zajmowała im praca zawod...
W grudniu seniorów czekają duże zmiany w terminach wypłat emerytur. Harmonogram zmieni się nie tylko ze względu...
Dzięki Funduszom Europejskim dla Polski Wschodniej (FEPW) firmy z tego regionu mają nowe możliwości na finansowanie innowacyjnych pomysłów. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oferuje startupom w Polsce Wschodniej dostęp do siedmiu Platform startowych, które dają realne wsparcie lokalnych biznesów i zwiększenie konkurencyjność przedsiębiorstw. Są to partnerstwa ośrodków innowacji dające darmowe, kompleksowe programy wsparcia startupów od momentu rejestracji spółki.
Płaca minimalna w Polsce wzrośnie od 1 stycznia 2026 roku. Zmiana ta wpłynie nie tylko na wynagrodzenie wielu os...
Robotyzacja procesów budowlanych przestała być futurystyczną wizją. Staje się realnym narzędziem, które można zastosować tu i teraz. Na współczesnym placu budowy rola człowieka będzie się zmieniać – mówi Mirosław Rzeszutko, Head of Product Management w firmie wienerberger.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas
