Radca prawny wygrał z ministrem finansów ws. finansowania terroryzmu

Wysoka kara za ocenę ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu została uchylona przez sąd.

Publikacja: 19.10.2021 07:21

Radca prawny wygrał z ministrem finansów ws. finansowania terroryzmu

Foto: AdobeStock

Po postępowaniu kontrolnym generalny inspektor informacji finansowej nałożył 5 tys. zł kary na radcę prawnego prowadzącego jednoosobowo obsługę prawną we własnej kancelarii. Kara była za niedopełnienie w 2018 r. dwóch ustawowych obowiązków: sporządzenia oceny ryzyka oraz wprowadzenia w kancelarii wewnętrznej procedury instytucji zobowiązanej.

Ocena ryzyka to dokument, w którym instytucja zobowiązana nie rzadziej niż raz na dwa lata określa ewentualne ryzyko, które mogłoby spowodować wykorzystanie jej do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Ustawa z 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu wylicza minimalny katalog czynników ryzyka, które trzeba każdorazowo uwzględnić w ocenie. Wśród nich dotyczące klientów, państw lub obszarów geograficznych, produktów, usług, transakcji albo kanałów ich dostaw.

Czytaj więcej, wiedz więcej!
Rok dostępu za 99 zł.

Tylko teraz! RP.PL i NEXTO.PL razem w pakiecie!
Co zyskasz kupując subskrypcję?
- możliwość zakupu tysięcy ebooków i audiobooków w super cenach (-40% i więcej!)
- dostęp do treści RP.PL oraz magazynu PLUS MINUS.

Subskrybuj teraz! Zaloguj się

Sądy i trybunały

Ważna opinia z TSUE ws. neosędziów. Nie spodoba się wielu polskim prawnikom

Sędzia nie może być wyłączony od rozpoznania sprawy tylko dlatego, że został nominowany z rekomendacji organu n...

Materiał Promocyjny

Citi Handlowy: Konto oszczędnościowe do 200 tys. zł. Oferta ważna do 12.05.2025

Sądy i trybunały

Będzie nowa ustawa o Sądzie Najwyższym. Ujawniamy plany reformy

Sąd Najwyższy czeka rewolucja. Mniej izb, zmiana wyboru pierwszego prezesa czy okrojenie uprawnień prezydenta to...

Matura i egzamin ósmoklasisty

Matura i egzamin ósmoklasisty 2025 z "Rzeczpospolitą" i WSiP

Wiemy, że maturzyści i ósmoklasiści często pragną sprawdzić swoje odpowiedzi zaraz po zakończeniu egzaminu. Dzię...

Pełnomocnik przedsiębiorców ds. deregulacji Rafał Brzoska

ZUS

Kolejny pomysł zespołu Brzoski: ZUS rozliczy składki za przedsiębiorców

W ramach deregulacji eksperci proponują, aby ZUS przejął obowiązki związane z rozliczaniem składek przez płatnik...

Materiał Promocyjny

Tech trendy to zmiana rynku pracy

Warunków przyspieszenia transformacji technologicznej nad Wisłą jest wiele. Potrzebne są inwestycje w pracowników, w tym ich szkolenia, ale też dbałość o zdrowie. Nieodzowne są też ułatwienia natury prawnej i jak zawsze – finansowanie.

Prawo w Polsce

Od 1 maja rusza nowy program bezpłatnych badań. Jak z niego skorzystać?

Program bezpłatnych badań profilaktycznych „Moje zdrowie - bilans zdrowia osoby dorosłej" zastąpi od czwartku 1...

Materiał Partnera

Polska ma ogromny potencjał jeśli chodzi o samochody elektryczne

My jesteśmy gotowi na wszystkie scenariusze. Wprowadziliśmy wiele nowych modeli samochodów osobowych, w tym SUV-y, crossovery i auta sportowe. Mamy też pojazdy użytkowe dla wszystkich rodzajów działalności – mówi Attila Szabó, prezes i dyrektor zarządzający Ford Polska.