Izraelczyk Shalom Lior A. został – jak ustaliła „Rz" – zatrzymany 29 października na lotnisku w Amsterdamie. Był poszukiwany przez dolnośląski wydział ds. przestępczości zorganizowanej i korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu ENA od kilku miesięcy. To on – według śledczych – kierował zorganizowaną grupą przestępczą, która na wielką skalę prała pieniądze z narkobiznesu (najprawdopodobniej kolumbijskiego) i oszustw internetowych. Należące do gangu 1,4 mld zł we wrześniu ubiegłego roku zajęła wrocławska prokuratura. Pieniądze przejmie Skarb Państwa. Jak dotąd jest to największe w historii zabezpieczenie na poczet przepadku.
Obracali fortuną
39-letni Izraelczyk Shalom Lior A. mieszka w Panamie, ma także paszport tego kraju. Jest to czwarta osoba zatrzymana w sprawie. Do „kompletu" brakuje jeszcze jednego członka grupy.
„Czynności procesowe z podejrzanym zostaną wykonane niezwłocznie po przewiezieniu go do Polski" – mówi nam Prokuratura Krajowa.
W gangu A. na terenie Polski działało pięć osób – w tym dwie Polki i trzech cudzoziemców. Szefował im Izraelczyk, a jego prawą ręką był zatrzymany w Grecji (w październiku ub. roku sprowadzony do Polski) narkotykowy boss Ivan Manuel M. L. – to on założył w Polsce spółki, które miały rachunki w banku w Skierniewicach, na których ulokowano zyski kartelu narkotykowego w dolarach amerykańskich, brytyjskich funtach, euro i złotówkach.
– Obie spółki w rzeczywistości nie prowadziły żadnej działalności gospodarczej. Zostały utworzone wyłącznie po to, aby udostępniać swoje rachunki bankowe do międzynarodowych przestępczych operacji finansowych – twierdzi Prokuratura Krajowa. Jak wynika z rejestrów, konta założono na spółki Ivana Manuela M. L. – Crypto i Neso, zarejestrowane w Polsce we wrześniu 2016 r. (Neso w lutym 2019 r. została wyrejestrowana). Obie miały minimalny kapitał zakładowy – 5 tys. zł. Co ciekawe, Crypto należąca w większości do podobnej spółki w Panamie prowadziła w spółdzielczym banku rachunki depozytowe jednej z największych giełd kryptowalut na świecie – BitFinex, obsługującej 20 proc. obrotów Bitcoin-Euro (w ciągu doby obraca sumami rzędu 1,5 miliarda dolarów).
