Amerykańska specgrupa będzie ścigać łamiących sankcje przeciwko Rosji

Departament handlu USA, departament skarbu i departament sprawiedliwości wydały zalecenia dla amerykańskich instytucji finansowych i firm zaangażowanych w handel zagraniczny w celu skuteczniejszego zwalczania obchodzenia sankcji wobec Rosji.

Czytaj więcej

Gospodarka

Próby obchodzenia sankcji na Rosję coraz bardziej wyrafinowane

Zachód wyczerpuje powoli listę możliwych sankcji gospodarczych wobec Rosji. W tej sytuacji coraz...

Dokument wymienia te zachowania i działania, które mogą świadczyć o próbie obejścia ograniczeń. Są to m.in.:

*wykorzystywanie firm-przykrywek w celu ukrycia własności, źródła finansowania i krajów zaangażowanych w transakcję;

*niechęć kupującego do dzielenia się informacjami o końcowym przeznaczeniu produktu;

*wykorzystywanie firm-przykrywek do międzynarodowych przelewów bankowych;

*niezgodność adresów IP z danymi lokalizacyjnymi podanymi przez klienta;

*dokonywanie zmian warunków transakcji w ostatniej chwili, jeżeli zmiany te są sprzeczne z praktyką biznesową i historią klienta;

*otrzymanie płatności z kraju niewymienionego na liście użytkowników końcowych;

*używanie prywatnego, zamiast firmowego adresu e-mail;

*operacje ze zmianą adresu wysyłki, które wcześniej były planowane w Rosji lub na Białorusi;

*kierunek zakupów przez Chiny (w tym Hongkong i Makau) oraz jurysdykcje bliskie Rosji, w tym Armenię, Turcję i Uzbekistan.

Czytaj więcej

Handel

Niemiecki rząd bierze się za tych, co omijają antyrosyjskie sankcje

UE usiłuje osłabić przemysł wojenny Kremla pakietami sankcji. Jednak wciąż wiele zakazanych produ...

Firmom i instytucjom finansowym w Stanach Zjednoczonych zaleca się przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji klienta w przypadku wykrycia takich zachowań. W dokumencie zaznaczono, że w 2022 r. departament sprawiedliwości wielokrotnie identyfikował firmy, które za pomocą wymienionych metod obchodziły sankcje.

Przykładem jest tu rosyjski projektant układów scalonych PKK „Milandr” korzystał z pomocy osoby prawnej będącej przykrywką w państwie trzecim, w celu zakupu mikro czipów w Stanach Zjednoczonych. W listopadzie 2022 r „Milandr” został wpisany na czarną listę Białego Domu.

Czytaj więcej

Gospodarka

Orbán broni Rosjan w Brukseli. Grozi wetem X pakietu sankcji

Viktor Orbán nie ustaje w wysiłkach ochrony rosyjskich interesów. Węgry grożą zawetowaniem X paki...

W połowie lutego Stany Zjednoczone powołały grupę zadaniową do kontrolowania eksportu wrażliwych technologii. Departament sprawiedliwości USA potwierdził gazecie The Wall Street Journal, że zatrudnił dodatkowych 25 prokuratorów do zbadania obchodzenia sankcji i kontroli eksportu do Rosji. Niczym Eliot Ness i jego ludzie w czasach prohibicji walczyli z imperium Ala Capone, tak teraz prokuratorska grupa będzie tropić tych, co starają się zarabiać, pomimo sankcji.