Departament handlu USA, departament skarbu i departament sprawiedliwości wydały zalecenia dla amerykańskich instytucji finansowych i firm zaangażowanych w handel zagraniczny w celu skuteczniejszego zwalczania obchodzenia sankcji wobec Rosji.
Czytaj więcej
Zachód wyczerpuje powoli listę możliwych sankcji gospodarczych wobec Rosji. W tej sytuacji coraz pilniejszym problemem staje się uszczelnienie syst...
Dokument wymienia te zachowania i działania, które mogą świadczyć o próbie obejścia ograniczeń. Są to m.in.:
*wykorzystywanie firm-przykrywek w celu ukrycia własności, źródła finansowania i krajów zaangażowanych w transakcję;
*niechęć kupującego do dzielenia się informacjami o końcowym przeznaczeniu produktu;
*wykorzystywanie firm-przykrywek do międzynarodowych przelewów bankowych;
*niezgodność adresów IP z danymi lokalizacyjnymi podanymi przez klienta;
*dokonywanie zmian warunków transakcji w ostatniej chwili, jeżeli zmiany te są sprzeczne z praktyką biznesową i historią klienta;
*otrzymanie płatności z kraju niewymienionego na liście użytkowników końcowych;
*używanie prywatnego, zamiast firmowego adresu e-mail;
*operacje ze zmianą adresu wysyłki, które wcześniej były planowane w Rosji lub na Białorusi;
*kierunek zakupów przez Chiny (w tym Hongkong i Makau) oraz jurysdykcje bliskie Rosji, w tym Armenię, Turcję i Uzbekistan.
Czytaj więcej
UE usiłuje osłabić przemysł wojenny Kremla pakietami sankcji. Jednak wciąż wiele zakazanych produktów trafia do Rosji okrężnymi drogami. Niemiecki...
Firmom i instytucjom finansowym w Stanach Zjednoczonych zaleca się przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji klienta w przypadku wykrycia takich zachowań. W dokumencie zaznaczono, że w 2022 r. departament sprawiedliwości wielokrotnie identyfikował firmy, które za pomocą wymienionych metod obchodziły sankcje.
Przykładem jest tu rosyjski projektant układów scalonych PKK „Milandr” korzystał z pomocy osoby prawnej będącej przykrywką w państwie trzecim, w celu zakupu mikro czipów w Stanach Zjednoczonych. W listopadzie 2022 r „Milandr” został wpisany na czarną listę Białego Domu.
Czytaj więcej
Viktor Orbán nie ustaje w wysiłkach ochrony rosyjskich interesów. Węgry grożą zawetowaniem X pakietu sankcji, jeżeli z czarnej listy nie znikną czt...
W połowie lutego Stany Zjednoczone powołały grupę zadaniową do kontrolowania eksportu wrażliwych technologii. Departament sprawiedliwości USA potwierdził gazecie The Wall Street Journal, że zatrudnił dodatkowych 25 prokuratorów do zbadania obchodzenia sankcji i kontroli eksportu do Rosji. Niczym Eliot Ness i jego ludzie w czasach prohibicji walczyli z imperium Ala Capone, tak teraz prokuratorska grupa będzie tropić tych, co starają się zarabiać, pomimo sankcji.
Od 23 do 25 lutego Stany Zjednoczone, Unia Europejska, Wielka Brytania i Kanada przedstawiły nowe listy sankcyjne, w tym dodatkowe ograniczenia w dostawach do Rosji produktów tzw. podwójnego przeznaczenia, które mogą być użyte także do celów wojskowych, oraz osób zaangażowanych w obchodzenie sankcji. Kraje G7 także zgodziły się na zaostrzenie kontroli nad wdrażaniem obostrzeń.
Czytaj więcej
Amerykański Urząd Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) podległy resortowi finansów wszczął postępowanie wyjaśniające ws. interesów Raiffeisen Bank...
