Amerykańska specgrupa będzie ścigać łamiących sankcje przeciwko Rosji

Biały Dom stworzył specjalną grupę prokuratorów, która zajmie się łapaniem tych, którzy obchodzą sankcje przeciwko Rosji. Wszyscy, którzy w USA prowadzą biznesy czy obsługę finansową transakcji handlu zagranicznego dostali szczegółowe zalecenia amerykańskich władz, jak nie dopuszczać do obchodzenia restrykcji.

Publikacja: 03.03.2023 12:00

Amerykańska specgrupa będzie ścigać łamiących sankcje przeciwko Rosji

Foto: Bloomberg

Departament handlu USA, departament skarbu i departament sprawiedliwości wydały zalecenia dla amerykańskich instytucji finansowych i firm zaangażowanych w handel zagraniczny w celu skuteczniejszego zwalczania obchodzenia sankcji wobec Rosji.

Czytaj więcej

Próby obchodzenia sankcji na Rosję coraz bardziej wyrafinowane

Dokument wymienia te zachowania i działania, które mogą świadczyć o próbie obejścia ograniczeń. Są to m.in.:

*wykorzystywanie firm-przykrywek w celu ukrycia własności, źródła finansowania i krajów zaangażowanych w transakcję;

*niechęć kupującego do dzielenia się informacjami o końcowym przeznaczeniu produktu;

*wykorzystywanie firm-przykrywek do międzynarodowych przelewów bankowych;

*niezgodność adresów IP z danymi lokalizacyjnymi podanymi przez klienta;

*dokonywanie zmian warunków transakcji w ostatniej chwili, jeżeli zmiany te są sprzeczne z praktyką biznesową i historią klienta;

*otrzymanie płatności z kraju niewymienionego na liście użytkowników końcowych;

*używanie prywatnego, zamiast firmowego adresu e-mail;

*operacje ze zmianą adresu wysyłki, które wcześniej były planowane w Rosji lub na Białorusi;

*kierunek zakupów przez Chiny (w tym Hongkong i Makau) oraz jurysdykcje bliskie Rosji, w tym Armenię, Turcję i Uzbekistan.

Czytaj więcej

Niemiecki rząd bierze się za tych, co omijają antyrosyjskie sankcje

Firmom i instytucjom finansowym w Stanach Zjednoczonych zaleca się przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji klienta w przypadku wykrycia takich zachowań. W dokumencie zaznaczono, że w 2022 r. departament sprawiedliwości wielokrotnie identyfikował firmy, które za pomocą wymienionych metod obchodziły sankcje.

Przykładem jest tu rosyjski projektant układów scalonych PKK „Milandr” korzystał z pomocy osoby prawnej będącej przykrywką w państwie trzecim, w celu zakupu mikro czipów w Stanach Zjednoczonych. W listopadzie 2022 r „Milandr” został wpisany na czarną listę Białego Domu.

Czytaj więcej

Orbán broni Rosjan w Brukseli. Grozi wetem X pakietu sankcji

W połowie lutego Stany Zjednoczone powołały grupę zadaniową do kontrolowania eksportu wrażliwych technologii. Departament sprawiedliwości USA potwierdził gazecie The Wall Street Journal, że zatrudnił dodatkowych 25 prokuratorów do zbadania obchodzenia sankcji i kontroli eksportu do Rosji. Niczym Eliot Ness i jego ludzie w czasach prohibicji walczyli z imperium Ala Capone, tak teraz prokuratorska grupa będzie tropić tych, co starają się zarabiać, pomimo sankcji.

Od 23 do 25 lutego Stany Zjednoczone, Unia Europejska, Wielka Brytania i Kanada przedstawiły nowe listy sankcyjne, w tym dodatkowe ograniczenia w dostawach do Rosji produktów tzw. podwójnego przeznaczenia, które mogą być użyte także do celów wojskowych, oraz osób zaangażowanych w obchodzenie sankcji. Kraje G7 także zgodziły się na zaostrzenie kontroli nad wdrażaniem obostrzeń.

Czytaj więcej

Amerykanie prześwietlają Raiffeisen Bank za działalność w Rosji

Departament handlu USA, departament skarbu i departament sprawiedliwości wydały zalecenia dla amerykańskich instytucji finansowych i firm zaangażowanych w handel zagraniczny w celu skuteczniejszego zwalczania obchodzenia sankcji wobec Rosji.

Dokument wymienia te zachowania i działania, które mogą świadczyć o próbie obejścia ograniczeń. Są to m.in.:

Pozostało 91% artykułu

Ten artykuł przeczytasz z aktywną subskrypcją rp.pl

Zyskaj dostęp do ekskluzywnych treści najbardziej opiniotwórczego medium w Polsce

Na bieżąco o tym, co ważne w kraju i na świecie. Rzetelne informacje, różne perspektywy, komentarze i opinie. Artykuły z Rzeczpospolitej i wydania magazynowego Plus Minus.

Czym jeździć
Technologia, której nie zobaczysz. Ale możesz ją poczuć
Tu i Teraz
Skoda Kodiaq - nowy wymiar przestrzeni
Gospodarka
Przyjaciele Rosji robią, co mogą. Łamanie sankcji to ich specjalność
Gospodarka
Francja traci uprzywilejowany status na rynkach finansowych
Materiał Promocyjny
Bolączki inwestorów – od kadr po zamówienia
Gospodarka
Brytyjskie firmy łamią sankcje nałożone na Rosję. Uchodzi im to bezkarnie
Gospodarka
MFW ulży najbardziej zadłużonym. Odetchnie także Ukraina