Amerykanie prześwietlają Raiffeisen Bank za działalność w Rosji

Amerykański Urząd Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) podległy resortowi finansów wszczął postępowanie wyjaśniające ws. interesów Raiffeisen Bank Int'l związanych z Rosją. Austriacki bank odgrywa ważną rolę w rosyjskiej gospodarce

Publikacja: 18.02.2023 11:03

Amerykanie prześwietlają Raiffeisen Bank za działalność w Rosji

Foto: Andrey Rudakov/Bloomberg

Bank poinformował agencję Reutera, że w styczniu otrzymał od Urzędu Kontroli Zagranicznych Aktywów (OPAC) przy resorcie finansów USA prośbę o „wyjaśnienie płatności handlowych i związanych z tym procedur wykonanych przez RBI w świetle niedawnych wydarzeń związanych z Rosją i Ukrainą”. Informator agencji dodał, że OFAC zwrócił się o szczegóły zaangażowania banku w Rosji, w częściowo okupowanym Donbasie, w Ukrainie i w Syrii, a także o informacje o transakcjach i działalności niektórych klientów. Amerykański urząd zażyczył sobie odpowiedzi do lutego.  Radcy prawni banku negocjowali przedłużenie terminu, obiecali odpowiedzi na pytania w trzech transzach, wysłanych na początku kwietnia, w maju i czerwcu.

„Rzeczpospolita” najbardziej opiniotwórczym medium października!
Rzetelne informacje, pogłębione analizy, komentarze i opinie. Treści, które inspirują do myślenia. Oglądaj, czytaj, słuchaj.

Czytaj za 9 zł miesięcznie!
Banki
ZBP: Rezygnacja z „kredytu 0 proc.” paradoksalnie zwiększy popyt na kredyty hipoteczne
https://track.adform.net/adfserve/?bn=77855207;1x1inv=1;srctype=3;gdpr=${gdpr};gdpr_consent=${gdpr_consent_50};ord=[timestamp]
Banki
Prezes NBP Adam Glapiński: Sektor bankowy słabo pełni swoją podstawową funkcję
Banki
EBC znów obciął stopę depozytową. Czwarty raz w 2024 roku
Banki
Niespodziewany ruch banku centralnego Szwajcarii ws. stóp procentowych
Materiał Promocyjny
Bank Pekao wchodzi w świat gamingu ze swoją planszą w Fortnite
Banki
Szwajcarski bank centralny tnie stopy mocniej niż się spodziewano