Amerykanie prześwietlają Raiffeisen Bank za działalność w Rosji

Amerykański Urząd Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) podległy resortowi finansów wszczął postępowanie wyjaśniające ws. interesów Raiffeisen Bank Int'l związanych z Rosją. Austriacki bank odgrywa ważną rolę w rosyjskiej gospodarce

Publikacja: 18.02.2023 11:03

Amerykanie prześwietlają Raiffeisen Bank za działalność w Rosji

Foto: Andrey Rudakov/Bloomberg

Bank poinformował agencję Reutera, że w styczniu otrzymał od Urzędu Kontroli Zagranicznych Aktywów (OPAC) przy resorcie finansów USA prośbę o „wyjaśnienie płatności handlowych i związanych z tym procedur wykonanych przez RBI w świetle niedawnych wydarzeń związanych z Rosją i Ukrainą”. Informator agencji dodał, że OFAC zwrócił się o szczegóły zaangażowania banku w Rosji, w częściowo okupowanym Donbasie, w Ukrainie i w Syrii, a także o informacje o transakcjach i działalności niektórych klientów. Amerykański urząd zażyczył sobie odpowiedzi do lutego.  Radcy prawni banku negocjowali przedłużenie terminu, obiecali odpowiedzi na pytania w trzech transzach, wysłanych na początku kwietnia, w maju i czerwcu.

Raiffeisen poinformował Reutera w komunikacie, że w pełni współpracuje z OFAC i rozumie, że ta prośba nie wynika z jakiejś konkretnej transakcji. Dodał, że stosowane procedury zapewniają zgodność z przepisami o sankcjach. Osoba z biura prasowego banku była „pewna, że informacje udzielone OFAC zaspokoją jego prośbę”; dodała, że wszystkie przesłane pytania były „ogólnego charakteru”.

Czytaj więcej

Zachodnie banki mają trudności z wyjściem z Rosji. Bo rosną ich aktywa

Raiffeisen nie był w przeszłości objęty sankcjami, ale ta styczniowa informacja może zaniepokoić europejskie organy nadzoru nad tym bankiem z powodu możliwości ostatecznego ukarania go — stwierdziły dwie osoby znające bezpośrednio sprawę. Viktor Winkler, niemiecki prawnik specjalista od sankcji nie chciał wypowiedzieć się o tym banku, ale stwierdził, że jest powszechną praktyką OFAC zwracanie się do banków o informacje i nie prowadzi to automatycznie do sankcji.

Raiffeisen jest mocno zaangażowany w rosyjskim systemie finansowym, jednym z zaledwie dwóch banków zagranicznych na liście banku centralnego Rosji 13 „instytucji kredytowych istotnych systemowo”, co podkreśla jego znaczenie dla rosyjskiej gospodarki, objętej rozległymi sankcjami Zachodu. Od czasu agresji na Ukrainę jest jednym z nielicznych banków europejskich, które zostały w Rosji. W 2021 r. zarobił na czysto 3,8 mld euro, w dużym stopniu dzięki ponad 2 mld euro z biznesu w Rosji. Rosjanie ulokowali w tym banku ponad 20 mld euro swych oszczędności. Prezes Raiffeisen, Johan Strobl powiedział w marcu na WZA, że rozpatruje różne opcje dla rosyjskiego biznesu, ale dojście do wniosków zajmie trochę czasu, bo bank to nie „stragan z kiełbaskami”, który można szybko zamknąć.

Resort finansów USA nakłada sankcje i może karać tych, którzy je naruszają. OFAC ukarał już 5 dużych rosyjskich banków, m.in. Sbierbank i grono oligarchów.

Czytaj więcej

Andrea Enria: Rosja bez banków europejskich

Bank poinformował agencję Reutera, że w styczniu otrzymał od Urzędu Kontroli Zagranicznych Aktywów (OPAC) przy resorcie finansów USA prośbę o „wyjaśnienie płatności handlowych i związanych z tym procedur wykonanych przez RBI w świetle niedawnych wydarzeń związanych z Rosją i Ukrainą”. Informator agencji dodał, że OFAC zwrócił się o szczegóły zaangażowania banku w Rosji, w częściowo okupowanym Donbasie, w Ukrainie i w Syrii, a także o informacje o transakcjach i działalności niektórych klientów. Amerykański urząd zażyczył sobie odpowiedzi do lutego.  Radcy prawni banku negocjowali przedłużenie terminu, obiecali odpowiedzi na pytania w trzech transzach, wysłanych na początku kwietnia, w maju i czerwcu.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Banki
Plaga wybuchów niemieckich bankomatów. Wyższe kary dla sprawców
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Banki
Awaria w jednym z największych banków w Polsce. Santander uspokaja
Banki
Bank Rosji idzie na wojnę. Szefowie dostaną kałsznikowy
Materiał partnera
Kompendium wiedzy dla firm o ESG i transformacji energetycznej
Banki
Czy wysokie stopy zaburzają wyniki banków