Kolejne ofiary kryptowalutowej zimy

Silna przecena na rynku kryptowalut, do której doszło w ciągu roku, jest nazywana „kryptowalutową zimą”. Jej przyczyną było przede wszystkim załamanie płynności na rynku, związane głównie z tym, że amerykański bank centralny zaczął agresywnie zacieśniać politykę pieniężną. Podobnie jak w przypadku krachu z marca 2020 r., kryptowaluty zaczęły przecenę wcześniej niż akcje i obligacje. To wskazuje, że rynek wciąż jest bardzo wrażliwy na wstrząsy. Dodatkowym ciosem dla kryptowalut była afera z upadkiem giełdy FTX.

Zaczynają sypać

Śledztwo w sprawie upadku FTX szybko się rozwija. W środę wieczorem do USA przybył założyciel tej giełdy Sam Bankman-Fried. Zgodził się na ekstradycję z Bahamów do Stanów Zjednoczonych. Do takiej decyzji najprawdopodobniej skłoniły go fatalne warunki w bahamskim areszcie, do którego trafił. Już po pierwszym dniu za kratkami Bankman-Fried skarżył się na brak... wegańskiego jedzenia.

Tymczasem Gary Wang i Caroline Ellison, wspólnicy Bankmana-Frieda, przyznali się do postawionych im zarzutów i zgodzili się współpracować z amerykańską prokuraturą. To oczywiście znacznie zwiększa prawdopodobieństwo szybkiego skazania założyciela FTX na długoletni wyrok więzienia. Ellison była dziewczyną Bankmana-Frieda. Kierowała również funduszem Alameda Research powiązanym z giełdą FTX. Fundusz ten brał udział w defraudowaniu pieniędzy tej giełdy. Wang miał natomiast stworzyć „boczną furtkę” w platformie giełdowej FTX, pozwalającą na przejmowanie pieniędzy z kont klientów. On oraz Ellison posiadają więc bardzo dużą wiedzę o mechanizmach oszustw stosowanych przez FTX.

Prokuratura liczy na to, że kolejne osoby zaczną z nią współpracować. – Powtórzę mój apel z zeszłego tygodnia. Jeśli braliście udział w przestępstwach FTX czy Alamada, to nadszedł czas, by mieć to za sobą. Szybko robimy postępy, a nasza cierpliwość nie jest wieczna – stwierdził Damian Williams, prokurator z Południowego Dystryktu stanu Nowy Jork.

Tymczasem Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) oraz Komisja ds. Handlu Surowcowymi Kontraktami Terminowymi (CFTC) ogłosiły zarzuty w sprawie cywilnej przeciwko Ellison i Wangowi. Ellison miała brać udział w manipulowaniu ceną FTT, tokenu kryptowalutowego emitowanego przez giełdę FTX. Wspólnie z Wangiem miała też wykorzystywać pieniądze klientów FTX do wspierania funduszu Alameda i jako zastaw dla ryzykownych transakcji. „Bankman-Fried i Wang dali Alamedzie i Ellison wolną rękę do wykorzystywania aktywów klientów FTX do operacji tradingowych Alamedy oraz wszelkich innych zastosowań, jakie Bankman-Fried i Ellison uważali za słuszne” – mówią komunikat SEC.

Fundusz Alameda Research prowadził również interesy z częścią spółek aktywnych na rynku kryptowalutowym, które ogłaszały bankructwo w ostatnich miesiącach. Robił je m.in. z BlockFi oraz z Voyager Digital.