fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Finanse

FATF ponagla Iran, bierze na cel Kambodżę

AFP
Światowy organ do walki z praniem pieniędzy dał Iranowi czas do czerwca na przyjęcie nowych przepisów w tej dziedzinie, a Kambodżę wziął pod obserwację wpisując ją na tzw. szarą listę

W październiku 2018 Grupa Specjalna ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy FATF poleciła Iranowi zakończyć do lutego reformy, które dostosują go do światowych norm, pod groźbą konsekwencji. Na posiedzeniu w ubiegłym tygodniu kierownictwa FATF jego prezydent, amerykański wiceminister finansów Marshall Billingslea stwierdził, że Iran ma na to czas do czerwca, w przeciwnym razie, zostaną uruchomione automatycznie działania zaradcze - informuje Reuter.

- Mamy w FATF poważne wskazówki, że ten czas minął, plan działań opóźnił się i oczekujemy, że zostanie niezwłocznie uruchomiony — powiedział dziennikarzom. Dodał, że FATF zwróciła się do swych członków na świecie o zwiększenie nadzoru nad oddziałami banku irańskiego na ich terytorium, włącznie z inspekcjami w ich biurach.

Dostosowanie się Iranu do wymogów międzyrządowej instytucji, FATF z siedzibą w Paryżu, powołanej na szczycie G7 w 1989 r., ma zasadnicze znaczenie w przyciąganiu inwestycji zagranicznych, zwłaszcza po przywróceniu w 2018 r. sankcji przez D. Trumpa. Niemcy, Francja i W. Bratnia uzależniły od tego i od skreślenia Iranu z czarnej listy uruchomienie nowego kanału handlu z Iranem bez używania dolarów, pozwalającego omijać te sankcje

Bank centralny Iranu wyraził zadowolenie z przedłużenia terminu i wezwał władze swego kraju do przyjęcia jak najszybciej pozostałych ustaw — podała agencja prasowa IRNA. Chodzi o 4 ustawy dostosowujące Iran do wymogów FATF, dwie już przyjęto, ale procedura uległa spowolnieniu, bo irańscy jastrzębie są przeciwni twierdząc, że nowe ustawy utrudnią pomoc finansową organizacji Hezbollah.

Kambodża pod lupą

Na tym samym posiedzeniu FATF wpisała Kambodżę na szarą listę krajów za brak zdecydowania w walce z praniem pieniędzy, bo uważa, że mimo zobowiązań władz na najwyższym szczeblu rozwiązania tego problemu istnieją nadal znaczne niedociągnięcia. Skreślono ją z tej listy w 2015 r.

Decyzja zapadła po publikacji raportu oceniającego politykę władz w walce z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. Zawarto w nim bardzo krytyczne fakty i obserwacje: w wymiarze sprawiedliwości panuje duża korupcja, władze w minimalnym stopniu korzystały ze służb specjalnych w zwalczaniu obu praktyk, nie ma nadzoru nad kasynami, których jest coraz więcej i nad sektorem nieruchomości, uważanych za podatne na pranie pieniędzy, nie doszło do ani jednego procesu o pranie pieniędzy.

Władzom w Phnom Penh grozi teraz ograniczenie pomocy finansowej, inwestycji i handlu. Unia Europejska chce z kolei cofnąć preferencyjny status tego kraju w wymianie handlowej z powodu naruszania praw człowieka.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA