Kradli w Polsce, zyski ukrywali w Emiratach

Syn członka grupy pruszkowskiej miał być prawą ręką szefa międzynarodowej grupy przestępczej, która dopuszczała się gigantycznych oszustw w podatkach i prania brudnych pieniędzy wygenerowanych na towarach sprowadzanych z Azji. Grupa czuła się tak mocna, że ciągle prowadziła interesy, chociaż służby zaczęły rozbijać gang i aresztowały pierwszych podejrzanych. Zarzuty postawiono już 34 osobom, sześć zatrzymano w ostatnich dniach.

Czytaj więcej

Przestępczość

Polacy wciąż dają się oszukiwać metodą "na wnuczka"

Oszuści ulepszają metody swojego działania i wciąż zbierają żniwo. W ciągu trzech lat naciągnęli...

– To pięciu mężczyzn i kobieta. Są podejrzani o wystawienie fikcyjnych faktur na kwotę 64,5 mln zł, w tym o popełnienie tzw. zbrodni VAT-owskiej, oraz o pranie brudnych pieniędzy na łącznie 14 mln zł – mówi „Rzeczpospolitej” prok. Marcin Saduś, rzecznik Prokuratury Regionalnej w Warszawie, która wraz z funkcjonariuszami kilku służb, w tym CBŚP i Mazowieckiego KAS, rozpracowała lewe interesy w centrum handlowym pod Warszawą.

Spraw o oszustwa na VAT jest wiele – ale ta jest szczególna. W jednej grupie działali Polacy, Hindusi i Ukraińcy. A według ustaleń śledczych, kierował nią 50-letni Polak – znajomy niejakiego Pawła M., ps. Małolat, kojarzonego z dawnym gangiem pruszkowskim. Z kolei jego syn Patryk M. był „prawą ręką” szefa tej grupy.

Jaki był mechanizm? Gang importował głównie odzież z Dalekiego Wschodu drogą morską poprzez kraje strefy Schengen, wykorzystując do tego fikcyjne, utworzone tylko w tym celu spółki. Później towary sprzedawano w centrum handlowym w Wólce Kosowskiej poza ewidencją, nie płacąc podatków, a zyski wyprowadzano do Chin, Hongkongu i Emiratów Arabskich.

– Łączna kwota wytransferowanych przez grupę środków stanowi równowartość 325 milionów złotych – wskazuje nam prok. Saduś.

Role były podzielone, a główny szef – 50-latek (jego inicjałów nie podajemy ze względu na trwające przesłuchania zatrzymanych) poprzez pośredników miał organizować cały lewy biznes. Rozdzielać zadania, wydawać instrukcje dotyczące tworzenia spółek wykorzystywanych do produkcji lewych faktur i prania zysków w związku z importem azjatyckich towarów i ich sprzedażą w Polsce.

Patryk M. był najbliższym współpracownikiem szefa grupy. Według ustaleń śledczych zakładał spółki na tzw. słupy, nabywał je, przydzielał zadania i przelewał środki. Prokuratura podliczyła, że wytransferował za granicę ok. 3 mln dol. i 3,4 mln euro. – Faktycznie był asystentem szefa, jego „prawą ręką” – słyszymy od śledczych.

Inną, ważną postacią jest 52-letni Hindus, posiadający gigantyczną wiedzę na temat przestępczości hinduskiej w Polsce. – To „bankier”, szara eminencja – wskazują nasi rozmówcy.

Z kolei na dane Ukraińców rejestrowano spółki, to oni wpłacali również gotówkę z nielegalnych zysków na konta bankowe, by dalej transferować ją za granicę. Ze względu na kwoty głównym sposobem były przelewy ze spółek słupów bezpośrednio na rachunki firm w Chinach i Emiratach Arabskich.

50-letni domniemany szef polsko-hindusko-ukraińskiej grupy (oprócz tego, że jest znajomym Pawła M., którego syn wszedł w proceder) jest postacią zagadkową. Jak ustaliliśmy, według wiedzy śledczych posiada on znajomości czy wręcz współpracował w różnym okresie z różnego rodzaju służbami – możliwe że aż do teraz. Jeżeli ten wątek uda się pogłębić, rzuci to nowe światło na działalność gangu „białych kołnierzyków” z Wólki Kosowskiej. Zwłaszcza że zaczęła się ona w 2017 r. i trwała przez sześć lat, aż do ubiegłego roku – co teraz potwierdzili śledczy (pierwsze zatrzymania były w 2021 r., o czym pisała „Rzeczpospolita”).