FTX: Wydatki zatwierdzane emotkami, upadek i areszt

Sam Bankman-Fried, były prezes upadłej giełdy kryptowalutowej FTX, został aresztowany przez policję na Bahamach. Grozi mu ekstradycja do USA.

Publikacja: 14.12.2022 03:00

Sam Bankman-Fried, założyciel giełdy kryptowalutowej FTX

Sam Bankman-Fried, założyciel giełdy kryptowalutowej FTX

Foto: Ting Shen / Bloomberg

Nowojorska prokuratura przesłała bahamskiej zarzuty przeciwko założycielowi FTX. Według „New York Timesa” obejmują one m.in. oszustwa i pranie brudnych pieniędzy. Ryan Pinder, prokurator generalny Bahamów, stwierdził, że USA najprawdopodobniej wystąpią o ekstradycję Bankmana-Frieda.

Aresztowanemu założycielowi FTX zarzuty postawiła także amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC). Według tego regulatora Bankman-Fried oszukał inwestorów na 1,8 mld USD, z czego 1,1 mld USD to pieniądze, które pozyskano od 90 inwestorów z USA. Na tym problemy prawne Bankmana-Frieda się nie kończą. Pozwać go zamierza również CFTC, czyli jeden z głównych amerykańskich regulatorów rynków finansowych.

Czytaj więcej

Bankructwo giełdy FTX, to afera z chińskimi inwestorami w tle

Kongres bada sprawę

Bankman-Fried miał zdalnie zeznawać w środę przed komisją Senatu USA w sprawie upadku swojej giełdy kryptowalutowej. Areszt uniemożliwi mu jednak stawiennictwo przed komisją. Bankman-Fried dotąd utrzymywał, że nie popełnił żadnego przestępstwa, a upadek giełdy FTX był wyłącznie skutkiem popełnianych błędów inwestycyjnych i złego zarządzania. Publiczne przesłuchanie mogło być dobrą okazją do skonfrontowania jego wyjaśnień z innymi świadectwami.

We wtorek odbyły się jednak przesłuchania dotyczące afery FTX przed jedną z komisji Izby Reprezentantów. Do zamknięcia tego wydania „Rzeczpospolitej” nie przesłuchano jeszcze przed tą komisją Johna Raya III, obecnego prezesa (i zarazem likwidatora) FTX. Zapowiadał on wcześniej, że przedstawi w Kongresie szczegóły dotyczące nietrafionych i podejrzanych wydatków tej giełdy, wartych łącznie 5 mld dol. Według Raya ponadto 1 mld dol. z pieniędzy spółki został rozdysponowany na pożyczki i różnego rodzaju płatność dla insiderów.

Czytaj więcej

SBF i FTX. Na skróty do majątku i z powrotem

Aferalna giełda

Zatrzymanie Bankmana-Frieda to pierwsze aresztowanie w sprawie upadku giełdy FTX, afery, która wstrząsnęła rynkiem kryptowalutowym. FTX była trzecią pod względem wielkości giełdą kryptowalutową na świecie, a jej bankructwo przyczyniło się do silnej przeceny wirtualnych walut.

W trakcie tej afery wyszły na jaw szokujące standardy zarządzania giełdą FTX. Giełda była częścią grupy ponad 100 spółek kontrolowanych przez Bankamana-Frieda i jego przyjaciół: Gary’ego Wanga i Nishada Singha. Kluczową rolę w tej sieci odgrywał fundusz Alameda Research, którego sporą część aktywów stanowiły tokeny kryptowalutowe FTT, emitowane przez giełdę FTX (i później gwałtownie tracące na wartości). Na czele funduszu stała 28-letnia Caroline Ellison, będąca dziewczyną Bankmana-Frieda (czy raczej częścią poliamorycznej komuny, w której żyła z Friedem na Bahamach). Alameda udzielała FTX i Bankmanowi-Friedowi idących w miliardy dolarów pożyczek z pieniędzy klientów. Kredyty te szły m.in. na zakup luksusowych nieruchomości, takich jak dom na Bahamach za 40 mln dol. FTX nie prowadziła księgowości z prawdziwego zdarzenia, nie miała listy pracowników ani listy kont bankowych, z których korzystała, a wydatki zatwierdzano za pomocą emotikonów na chatach. Spółka korzystała z usług audytora, o którym wiadomo tylko tyle, że otworzył siedzibę w Metaversie. Oczywiście członkowie tej aferalnej ekipy bardzo dobrze się bawili. „Nic tak jak regularne używanie amfetaminy nie uwrażliwia cię na to, jak głupia jest duża część niezwiązanego z lekami doświadczenia ludzkiego” – napisała Ellison.

Czytaj więcej

Giełda FTX winna 3,1 mld dolarów wierzycielom

Kwestia powiązań

Sam Bankman-Fired ma 30 lat, a jeszcze w październiku był miliarderem. Jego majątek szacowano wówczas na 10,5 mld USD, a w szczycie powodzenia dochodził on do 26 mld USD. Dorobił się go, mając dosyć ograniczone doświadczenie w branży finansowej. Miał za to dobre koneksje.

Jego ojcem jest Joseph Bankman, profesor prawa z Uniwersytetu Stanforda, uznawany za wiodącego specjalistę od prawa podatkowego w USA. Profesor Bankman był m.in. autorem ustawy podatkowej firmowanej przez demokratyczną senator Elizabeth Warren. Jego żoną jest wpływowa prawniczka Barbara Fried. Czy naprawdę nie zauważyli oni, że działalność biznesowa ich syna jest podejrzana? Wiadomo, że Joseph Bankman pomagał w pozyskiwaniu funduszów dla FTX i razem z żoną kupił luksusową posiadłość na Bahamach za 121 mln USD.

Czytaj więcej

Bitcoin najtańszy od dwóch lat. Upadek FTX budzi obawy przed falą bankructw

W internecie łatwo można znaleźć zdjęcia przedstawiające SBF razem z politykami, m.in. z demokratyczną kongreswoman Maxine Waters, obecną przewodniczącą Komisji ds. Usług Finansowych Izby Reprezentantów (tej samej komisji, która prowadzi przesłuchania w sprawie afery FTX). Wiadomo również, że Bankman-Fried przeznaczył prawie 40 mln dol. na kampanie kandydatów Partii Demokratycznej podczas niedawnych wyborów połówkowych do Kongresu. Większym indywidualnym darczyńcą na rzecz tej partii był tylko miliarder George Soros. Sam Banmkan-Fried koncentrował się na wspieraniu kampanii tych ustawodawców, którzy mieli wpływ na instytucje nadzorcze.

Potencjalne konflikty interesów występują również w przypadku Gary’ego Genslera, przewodniczącego Komisji ds. Papierów Wartościowych i Giełd (SEC). Jest on przyjacielem profesora Glenna Ellisona, ojca Caroline Ellison, szefowej Alamada Research.

Nowojorska prokuratura przesłała bahamskiej zarzuty przeciwko założycielowi FTX. Według „New York Timesa” obejmują one m.in. oszustwa i pranie brudnych pieniędzy. Ryan Pinder, prokurator generalny Bahamów, stwierdził, że USA najprawdopodobniej wystąpią o ekstradycję Bankmana-Frieda.

Aresztowanemu założycielowi FTX zarzuty postawiła także amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC). Według tego regulatora Bankman-Fried oszukał inwestorów na 1,8 mld USD, z czego 1,1 mld USD to pieniądze, które pozyskano od 90 inwestorów z USA. Na tym problemy prawne Bankmana-Frieda się nie kończą. Pozwać go zamierza również CFTC, czyli jeden z głównych amerykańskich regulatorów rynków finansowych.

Pozostało 89% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Finanse
Zmiany kadrowe w KNF. Rynek kapitałowy ma nowego nadzorcę
Finanse
NIK krytykuje rządowe tarcze finansowe. Zapowiada doniesienie na szefa PFR
Finanse
Dokąd ucieka rosyjski kapitał? Na celowniku przede wszystkim jedno państwo
Finanse
Polska 2050 wycofuje z prac Sejmu swój projekt wakacji kredytowych
Finanse
Fed podbił cenę złota i bitcoina
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja zmienia łańcuchy dostaw w okresach wysokiego popytu