Przestępcy poszukują chętnych do prania pieniędzy

Codziennie w Internecie pojawia się wiele propozycji dla poszukujących zatrudnienia. Należy zachować szczególną ostrożność w wyborze ofert. Zamiast legalnie zarobić pieniądze można narazić się na udział w przestępczości gospodarczej.

Fikcyjne oferty

Policja zwraca uwagę na pojawiające się ostatnio w sieci ogłoszenia jednej z warszawskich firm transportowych, która proponuje stanowisko "kontrolera – logistyka". Oferent poszukuje osoby, która zajmie się nadzorem przemieszczania towarów, będzie posiadała wykształcenie średnie, umiejętność obsługi komputera i dostęp do Internetu. Umowa o pracę zawarta na czas nieokreślony ma opiewać na 4500 zł miesięcznie.

Pracownicy mają dokonywać przelewy z własnych kont bankowych lub za pośrednictwem firm przekazowych, ma to rzekomo przyspieszyć transport ładunków po Europie. Od transferowanej kwoty pracownik odlicza umówioną prowizję (do 5%), co stanowi jego zarobek.

Policja posiada informacje, z których wynika, że tego typu transakcje najczęściej były dokonywane z Warmii i Mazur na Ukrainę. Przez konta fikcyjnie zatrudnionych miało przepływać nawet do 90 tys. zł.

To jedynie ostatnio powielany przykład „werbowania" osób, które nieświadomie uczestniczą w praniu nielegalnych dochodów. Praktyki przestępców nie znają ograniczeń. Na skrzynki e-mail rozsyłane są SPAMy z ofertami umożliwiającymi zarobienie łatwych pieniędzy. Kryminaliści wyszukują też wpisów osób poszukujących pracy na portalach ogłoszeniowych.

Na czym może polegać pranie pieniędzy?

Przestępcy zmierzający do legalizacji pozyskanych pieniędzy korzystają z wielu metod. Wraz z rozwojem techniki możliwości te są coraz większe. Zauważa się coraz częstsze wykorzystywanie bankowości internetowej.

Jedną z popularnych form, stosowaną w procederze prania pieniędzy jest smurfing. Polega ona na dokonywaniu dużej liczby depozytów za pośrednictwem wielu osób tzw. smerfów.

Inną powszechna metodą jest structuring, która opiera się na rozdzieleniu brudnych dochodów na mniejsze sumy.

Tego typu działania mają nie wzbudzać podejrzeń banków, a tym samym oddalić je od źródła pochodzenia brudnych pieniędzy i jednocześnie od sprawców przestępstw.

Co powinno wzbudzić podejrzenia:

Odpowiedzialność karna

Zwabieni atrakcyjnymi ofertami biorąc udział w nielegalnych transakcjach popełniają przestępstwo prania pieniędzy.

Proceder ten określony został w art. 229 kodeksu karnego. Za popełnienie przestępstwa grozi „praczom" od 6 miesięcy nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

Odpowiedzialność karna za pranie nielegalnych dochodów ponieść może nie tylko sprawca przestępstwa źródłowego, z którego pochodzą brudne pieniądze. Ukarany może być także ten, który pośredniczy w procederze np. rzekomi pracownicy, którzy w rzeczywistości dopuszczają się przestępstwa.

Zgodnie z tezą Uchwały Sądu Najwyższego z dnia 18 grudnia 2013 r ( I KZP 19/13) przedmiot czynności wykonawczej przestępstwa prania brudnych pieniędzy może pochodzić bezpośrednio lub pośrednio z popełnienia czynu zabronionego. W związku z tym sprawcą przestępstwa prania pieniędzy może być również sprawca czynu zabronionego, z którego popełnieniem związana jest korzyść stanowiąca przedmiot czynności wykonawczej.

Sąd Najwyższy postanowił nadać wyżej wymienionej uchwale moc zasady prawnej, czyli stała się normą postępowania prawnie wiążącą.

Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 18 grudnia 2013 r. (I KZP 20/13) odpowiedzialność za pranie brudnych pieniędzy poniesie zarówno ten, kto uzyskał bezpośrednio dochód z przestępstwa, jak i ten, kto skorzystał na nim pośrednio.

Nieświadomość fikcyjnie zatrudnionego pracownika nie wyłączy go od odpowiedzialności karnej za popełnione przestępstwo.