Kto odpowie za nieprawidłowe dane?

Instytucje obowiązane, zobligowane do weryfikacji wpisów w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych, coraz częściej raportują o stwierdzonych tam nieprawidłowościach. Spółkom, które za to odpowiadają grożą poważne sankcje.

Publikacja: 01.12.2022 22:37

Kto odpowie za nieprawidłowe dane?

Foto: Adobe Stock

Instytucje obowiązane, m.in. banki, firmy leasingowe, ubezpieczyciele, notariusze dokonujący określonych czynności notarialnych, kwestionują wpisy dotyczące beneficjentów rzeczywistych zgłoszonych przez spółki do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych („CRBR”). Skutkiem ujawnienia nieprawidłowości może być kontrola, blokada rachunku bankowego, wysokie kary finansowe albo odpowiedzialność karna członków zarządu.

Kogo dotyczy obowiązek?

Pozostało 96% artykułu

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Kontynuuj czytanie tego artykułu w ramach e-prenumeraty Rzeczpospolitej. Korzystaj z nieograniczonego dostępu i czytaj swoje ulubione treści w serwisie rp.pl i e-wydaniu.

Konsumenci
Paliwo będzie droższe o 50 groszy na litrze, rachunki za gaz o jedną czwartą
Praca, Emerytury i renty
Krem z filtrem, walizka i autoresponder – co o urlopie powinien wiedzieć pracownik
Podatki
Wykup samochodu z leasingu – skutki w PIT i VAT
Nieruchomości
Jak kwestionować niezgodne z prawem plany inwestycyjne sąsiada? Odpowiadamy
Materiał Promocyjny
Mity i fakty – Samochody elektryczne nie są ekologiczne
Nieruchomości
Wywłaszczenia pod inwestycje infrastrukturalne. Jakie mamy prawa?