Kto odpowie za nieprawidłowe dane?

Instytucje obowiązane, zobligowane do weryfikacji wpisów w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych, coraz częściej raportują o stwierdzonych tam nieprawidłowościach. Spółkom, które za to odpowiadają grożą poważne sankcje.

Publikacja: 01.12.2022 22:37

Kto odpowie za nieprawidłowe dane?

Foto: Adobe Stock

Instytucje obowiązane, m.in. banki, firmy leasingowe, ubezpieczyciele, notariusze dokonujący określonych czynności notarialnych, kwestionują wpisy dotyczące beneficjentów rzeczywistych zgłoszonych przez spółki do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych („CRBR”). Skutkiem ujawnienia nieprawidłowości może być kontrola, blokada rachunku bankowego, wysokie kary finansowe albo odpowiedzialność karna członków zarządu.

Kogo dotyczy obowiązek?

Pozostało 96% artykułu

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Kontynuuj czytanie tego artykułu w ramach e-prenumeraty Rzeczpospolitej. Korzystaj z nieograniczonego dostępu i czytaj swoje ulubione treści w serwisie rp.pl i e-wydaniu.

Nieruchomości
Trybunał: nabyli działkę bez zgody ministra, umowa nieważna
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Praca, Emerytury i renty
Czy każdy górnik może mieć górniczą emeryturę? Ważny wyrok SN
Prawo karne
Kłopoty żony Macieja Wąsika. "To represje"
Sądy i trybunały
Czy frankowicze doczekają się uchwały Sądu Najwyższego?
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Sądy i trybunały
Łukasz Piebiak wraca do sądu. Afera hejterska nadal nierozliczona