fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Banki muszą współpracować w zwalczaniu brudnych pieniędzy

Fotorzepa, Laszewski Szymon Szymon Laszewski
Do rejestrowania i zgłaszania podejrzanych transakcji finansowych odpowiednim służbom zobowiązani są przedsiębiorcy przyjmujący płatności za towary w gotówce o wartości co najmniej 15 tys. euro
Przybywa przestępstw, których celem jest wprowadzenie do obrotu środków finansowych z nielegalnych źródeł. Tylko w ostatnim roku generalny inspektor informacji finansowej zarejestrował ponad 2,5 tys. zawiadomień opisowych o działalności i podejrzanych transakcjach finansowych.Najczęściej zawierały one dane na temat kilkunastu transakcji, które w ocenie podmiotów zgłaszających mogły być związane z praniem brudnych pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu.Z ostatniego sprawozdania generalnego inspektora informacji finansowej wynika, że proces prania pieniędzy przyjmuje coraz częściej postać skomplikowanej sieci transakcji finansowych realizowanych przy wykorzystaniu dostępnych narzędzi prawnych, a przestępcy w coraz bardziej wyrafinowany sposób próbują obejść przepisy i wprowadzić do  obrotu środki pochodzące z ich nielegalnej działalności.Ile doniesieńLiczba zawiadomień opisowych do generalnego inspektora informacji finansowej w okresie 2002 – 2011:20...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA