Lewy interes na żarówkach, w tle polski biznesmen

W sprawie występują Chińczyk z brytyjskim obywatelstwem, znaczący polski biznesmen jako jego współpracownik, firma z Hongkongu sprzedająca towary do Polski oraz długi łańcuch fikcyjnych transakcji – to wszystko w największym w kraju śledztwie dotyczącym oszustw w VAT.

Łączna kwota uszczupleń ma sięgać rekordowej sumy 1,3 mld zł. Z kolei w wątku, w którym teraz doszło do zatrzymań, chodzi o straty rzędu 30 mln zł.

– Śledztwo jest prowadzone przeciwko członkom zorganizowanej grupy zajmującej się fikcyjnym obrotem urządzeniami elektronicznymi przez podmioty krajowe i zagraniczne. Obecnie zatrzymanych zostało osiem osób związanych z procederem wielomilionowych uszczupleń podatkowych na szkodę Skarbu Państwa – mówi „Rz” Agnieszka Zabłocka-Konopka, rzeczniczka Prokuratury Regionalnej w Warszawie.

Wydział ds. Przestępczości Finansowo-Skarbowej tej prokuratury i białostocka delegatura CBA od trzech lat rozpracowują międzynarodowy gang białych kołnierzyków. Działali w nim nie tylko Polacy, ale też m.in. Chińczycy, Duńczycy, Ukraińcy, Białorusini, Rosjanie, Brytyjczycy, a nawet obywatele Malezji. Wśród ośmiu zatrzymanych obecnie osób są m.in. Ukraińcy organizujący fikcyjny obrót towarem i prominentny polski biznesmen. 30 mln zł strat to roczny efekt działań grupy (od stycznia 2018 r. do marca 2019 r.).

Mechanizm – według ustaleń śledczych – to klasyka, jaką stosują mafie VAT-owskie.

Grupa działała w ramach tzw. schematów karuzelowych – fikcyjnego obrotu towarem. Firma z Hongkongu i należące do niej spółki z kilku krajów, w tym z Polski, którą zarządzał Chińczyk mający też brytyjskie obywatelstwo, sprzedawały do Polski głównie urządzenia elektroniczne i żarówki LED. Żeby oszczędzać na podatkach, sprawcy stworzyli fikcyjny łańcuch dostaw, wykorzystując do tego m.in. podstawione spółki – tzw. znikających podatników i spółki bufory. Dokumentacja była fałszowana, a brudne pieniądze prane.

Faktyczna sprzedaż odbywała się pomiędzy firmą z Hongkongu a spółką z Warszawy. Towar trafiał m.in. do dużych sieci handlowych w kraju.

Według śledczych wszystkim kierował wspomniany Chińczyk – zarządzał firmą w Hongkongu, podległymi jej spółkami w różnych krajach i był także szefem polskiej firmy zaangażowanej w oszustwa.

– Osoba ta, kierująca grupą, pełniła funkcję prezesa zarządu głównej spółki z siedzibą w Polsce oraz koordynowała działalność związanych z nią krajowych i zagranicznych podmiotów gospodarczych. Polecała członkom grupy określone czynności i nadzorowała ich realizację – zaznacza prok. Zabłocka-Konopka.

W oszukańczym procederze miał również uczestniczyć Krystian Z. – rzutki biznesmen, bywalec celebryckich portali, które w przeszłości podawały, że jest „bajecznie bogaty”, a swojej ówczesnej narzeczonej zafundował m.in. ferrari.

W środę ośmioro zatrzymanych usłyszało zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw karnych i skarbowych oraz fałszowania lub używania faktur opiewających na kwoty wielkich rozmiarów. Czy się przyznali – nie wiadomo, gdy zamykaliśmy to wydanie „Rz”, trwały ich przesłuchania.