Arabia Saudyjska na czarnej liście Unii Europejskiej

Bruksela zatwierdziła dziś nową czarną listę rajów podatkowych. Banki Unii mogą tam przelewać pieniądze swoich klientów, ale pod pewnymi warunkami.

Aktualizacja: 13.02.2019 12:44 Publikacja: 13.02.2019 12:37

Arabia Saudyjska

Arabia Saudyjska

Foto: Bloomberg

Na liście są 23 państwa mające „prawo, które słabo zapobiega praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu”. Są to: Afganistan, Arabia Saudyjska, Bahamy, Botswana, Etiopia, Iran, Irak, Jemen, Ghana, Guam, Libia, Korea Północna, Nigeria, Panama, Pakistan, Portoryko, Samoa, Samoa Amerykańskie, Sri Lanka, Syria, Trynidad i Tobago, Tunezja, Wyspy Dziewicze.

- Co oznacza znalezienie się na tej liście? Oznacza to, że doszliśmy do wniosku, że prowadzenie finansowych i bankowych transakcji z tymi krajami może spowodować wysokie ryzyka dla systemu finansowego Unii Europejskiej - takimi jak pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu - tłumaczyła eurokomisarz Vera Jourova podczas konferencji prasowej w Strasburgu, transmitowanej przez portal Unii.

Czytaj także: Apple i Google w ogniu krytyki. Ułatwiają Saudyjczykom kontrolowanie żon 

Dodała, że lista nie jest systemem sankcji. „Nasza lista krajów trzecich to ostrzeżenie i wytyczna dla sektora finansowego i banków… Handel i wymiana gospodarcza, finansowanie transakcji mogą być kontynuowane”.

Jourova podała jednak warunek do tego niezbędny. Bank, który prowadzi transakcje z krajami z listy ponosi za nie odpowiedzialność i musi dokładnie sprawdzić legalność otrzymanych i przesyłanym pieniędzy oraz to dokąd trafiają.

Lista Komisji Europejskiej musi jeszcze zostać zatwierdzona przez Radę Europy i Parlament Europejski.

Na liście są 23 państwa mające „prawo, które słabo zapobiega praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu”. Są to: Afganistan, Arabia Saudyjska, Bahamy, Botswana, Etiopia, Iran, Irak, Jemen, Ghana, Guam, Libia, Korea Północna, Nigeria, Panama, Pakistan, Portoryko, Samoa, Samoa Amerykańskie, Sri Lanka, Syria, Trynidad i Tobago, Tunezja, Wyspy Dziewicze.

- Co oznacza znalezienie się na tej liście? Oznacza to, że doszliśmy do wniosku, że prowadzenie finansowych i bankowych transakcji z tymi krajami może spowodować wysokie ryzyka dla systemu finansowego Unii Europejskiej - takimi jak pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu - tłumaczyła eurokomisarz Vera Jourova podczas konferencji prasowej w Strasburgu, transmitowanej przez portal Unii.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Finanse
Co się dzieje z cenami złota? Ma być jeszcze drożej
Finanse
Blisko przesilenia funduszy obligacji długoterminowych
Finanse
Babciowe jeszcze w tym roku. Ministerstwo zapewnia, że ma środki
Finanse
Wschodzące gwiazdy audytu według "Rzeczpospolitej"
Finanse
Szanse i wyzwania na horyzoncie