Szwajcarzy piętnują Gazprombank

Bank Gazpromu ma niewystarczający system walki z praniem brudnych pieniędzy - zdecydował szwajcarski regulator rynków finansowych. I zabronił Rosjanom pracy z klientami indywidualnymi.

Publikacja: 01.02.2018 16:47

Foto: Bloomberg

Iwona Trusewicz

Finma - instytucja regulująca rynek finansowy Szwajcarii przeprowadziła kontrolę w miejscowym oddziale Gazprombanku. Inspektorzy ustalili, że w latach 2006-2016 rosyjski bank miał „niedostatki” w systemie uniemożliwiającym pranie brudnych pieniędzy.

Kontrola została zakończona w styczniu 2018 r. decyzją o zakazie pracy banku z nowymi klientami indywidualnymi. Finma przydzielił też Rosjanom audytora zewnętrznego. Pod jego nadzorem bank będzie wprowadzał wymagane zmiany do systemu zapobiegania praniu pieniędzy z przestępstw, podała agencja Prime.

Dodatkowe -10% na BLACK WEEK

Kup roczną subskrypcję w promocji Black Week - duet idealny i korzystaj podwójnie!

Zyskujesz:

- Roczny dostęp do The New York Times, w tym do: News, Games, Cooking, Audio, Wirecutter i The Athletic.

- RP.PL — rzetelne i obiektywne źródło najważniejszych informacji z Polski i świata z dodatkową weekendową porcją błyskotliwych tekstów magazynu PLUS MINUS.

Subskrybuj teraz! Zaloguj się

Reklama

Prezes Związku Banków Polskich Tadeusz Białek

Banki

ZBP: wyższy CIT dla banków to zła informacja dla klientów i gospodarki

Decyzję prezydenta oceniamy negatywnie – tak Tadeusz Białek, prezes Związku Banków Polskich, skomentował podpis...

Materiał Promocyjny

Startupy poszukiwane — dołącz do Platform startowych w Polsce Wschodniej i zyskaj nowe możliwości!

Dzięki Funduszom Europejskim dla Polski Wschodniej (FEPW) firmy z tego regionu mają nowe możliwości na finansowanie innowacyjnych pomysłów. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oferuje startupom w Polsce Wschodniej dostęp do siedmiu Platform startowych, które dają realne wsparcie lokalnych biznesów i zwiększenie konkurencyjność przedsiębiorstw. Są to partnerstwa ośrodków innowacji dające darmowe, kompleksowe programy wsparcia startupów od momentu rejestracji spółki.