Reklama

Jak należy postąpić, gdy pieniądze klienta mogą pochodzić z przestępstwa

Na ostatnim posiedzeniu plenarnym Naczelnej Rady Adwokackiej przyjęto uchwałę ws. szczegółowych wymogów wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy.

Publikacja: 14.09.2022 07:51

Jak należy postąpić, gdy pieniądze klienta mogą pochodzić z przestępstwa

Foto: Adobe Stock

Uchwała precyzuje przede wszystkim, że adwokat może ustalić ryzyko prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu przez klienta na podstawie jego oświadczeń. Co więcej, nawet gdy postawione klientowi zarzuty wskazują, że środki, którymi dysponuje, mogą pochodzić z przestępstwa, adwokatowi wolno przyjąć od niego wynagrodzenie za świadczone usługi w celu zapewnienia prawa do obrony, dostępu do sądu oraz właściwej reprezentacji.

Przesądzono też, że nawet porada prawna udzielona takiej osobie przed postawieniem jej zarzutów jest objęta tajemnicą obrończą (choć adwokat nie był jeszcze obrońcą). Tajemnicą obrończą jest także dokumentacja AMS (anty money laundering). Może być ona przekazana organom władzy publicznej jedynie w trybie przewidzianym w ustawie. Jeśli dany dokument objęty jest ustawowymi wyłączeniami, należy umieścić na nim stosowną adnotację. Jeśli do wykonywania obowiązków wynikających z ustawy adwokat upoważnił podmiot zewnętrzny, każdorazowo przed przekazaniem dokumentów do właściwego organu musi potwierdzić upoważnienie.

Już za 19 zł miesięcznie przez rok

Jak zmienia się świat i Polska. Jak wygląda nowa rzeczywistość polityczna po wyborach prezydenckich. Polityka, wydarzenia, społeczeństwo, ekonomia i psychologia.

Czytaj, to co ważne.

Reklama
Konsumenci
Jest opinia rzecznika generalnego TSUE ws. WIBOR-u. Wstrząśnie bankami?
Prawo rodzinne
Sąd Najwyższy wydał ważny wyrok dla konkubentów. Muszą się rozliczyć jak po rozwodzie
Podatki
Inspektor pracy zamieni samozatrudnienie na etat - co wtedy z PIT, VAT i ZUS?
Zawody prawnicze
W sądach pojawią się togi z białymi lub złotymi żabotami. Wiemy, kto je włoży
Sądy i trybunały
Rzecznik dyscyplinarny sędziów „na uchodźstwie”. Jak minister chce ominąć ustawę
Reklama
Reklama