Nowości w przepisach o przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Nowe obowiązki dotyczą głównie pośredników w obrocie nieruchomościami i podmiotów tworzących spółki specjalnego przeznaczenia (SPV), ale nie tylko. Zmiany są efektem coraz silniejszej walki ze zjawiskiem prania pieniędzy w Unii Europejskiej, a także odpowiedzią na wprowadzane zmiany w polskim prawie spółek handlowych.

Publikacja: 27.02.2020 17:00

Nowości w przepisach o przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Foto: Fotolia.com

Treść dostępna jest dla naszych subskrybentów!

Treść dostępna jest tylko dla subskrybentów pakietu rp.pl plus.

Zyskaj dostęp do rzetelnej wiedzy z zakresu biznesu, finansów oraz prawa. Czytaj profesjonalne dziennikarstwo, jeśli chcesz wiedzieć więcej.

Mundurowi
W 2023 roku MON chce powołać na ćwiczenia wojskowe nawet 200 tys. osób
Sądy i trybunały
Prawnicy: za 12 dni Julia Przyłębska powinna przestać kierować Trybunałem
Urzędnicy
Nieoficjalnie o przyczynach zwolnienia dr Hanny Machińskiej, zastępczyni RPO
Służba zdrowia
Pielęgniarki nie godzą się na zaniżanie wynagrodzeń i kierują do sądów pozwy
Materiał Promocyjny
Centra handlowe Westfield – dużo więcej niż zakupy
Prawo drogowe
W Polsce z dnia na dzień może przybyć 2,5 tys. km autostrad. Jak to możliwe?
Nieruchomości
Właściciele domów w budowie zapłacą krocie za prąd