AML: znaczące zmiany zbliżają się wielkimi krokami
Wdrożenie Dyrektywy AML V oraz wprowadzenie zmian, do których zobowiązała się Polska w rezultacie postępowania naruszeniowego wszczętego przez Komisję Europejską, nastąpi już niebawem. Chociaż termin na implementację dyrektywy upłynął 10 stycznia 2020 r., dopiero 10 lutego 2021 Komisja Finansów Publicznych oficjalnie zapoznała się z projektem ustawy.
System Informacji Finansowej: czym będzie i kto powinien się go bać
Rada Ministrów ogłosiła w połowie listopada start prac nad Systemem Informacji Finansowej (SIF). Przyjęcie projektu planowane jest na pierwszy kwartał 2021 roku. Rada Ministrów wskazuje, że ustawa ma na celu implementację Dyrektywy V AML oraz Dyrektywy 2019/1153 ustanawiającej zasady ułatwiające korzystanie z informacji finansowych i innych informacji w celu zapobiegania niektórym przestępstwom, ich wykrywania, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie lub ich ścigania.
Walka z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu - zmiany coraz bliżej
Na początku listopada ministrowie finansów państw Unii Europejskiej uzgodnili utworzenie wspólnego dla wszystkich państw członkowskich organu nadzorczego. Powołanie takiego organu to realizacja jednego z filarów uchwalonego przez Komisję Europejską w maju 2020 r. planu walki z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu na szczeblu unijnym.
Dawn raid - jak się przygotować do przeszukania prowadzonego przez funkcjonariuszy państwowych
Wyobraź sobie miły poranek w biurze w zwykły dzień, np. we wtorek albo w środę. Jest przed 9.00. Część osób schodzi się dopiero do biura, część parzy sobie kawę i rozmawia o tym, jak upłynął im wieczór poprzedniego dnia. I nagle, bez ostrzeżenia, do biura wchodzi grupa funkcjonariuszy organów państwowych lub organów ścigania, uzbrojona w nakaz przeszukania biura i zatrzymania rzeczy oraz dokumentów, które wydadzą im się podejrzane…
