Reklama

Unia nie chce być pralnią

Komisja Europejska zaproponowała nową ustawę mającą skuteczniej walczyć z praniem kapitałów w Europie. Podkreśliła, że reguły w tej sprawie trzeba regularnie dostosowywać zwłaszcza do ewolucji finansowania terroryzmu

Publikacja: 06.02.2013 09:40

Unia nie chce być pralnią

Foto: Bloomberg

Propozycja Brukseli, którą musi przyjąć Parlament Europejski i kraje Unii, zastąpi obecny przepis, który stracił dostosowanie do realiów.

Nowa dyrektywa zmierza do uniemożliwienia wykorzystywania systemu finansowego do prania kapitałów albo finansowania terroryzmu i przewiduje obieg informacji towarzyszących przelewaniu środków, aby w każdej chwili można było sprawdzić, skąd pochodzą. Propozycję złożono wykorzystując zalecenia Międzynarodowej Grupy Działań Finansowych GAFI, instytucji prowadzącej walkę z praniem pieniędzy w skali światowej.

- Poza podejściem karnym, działania zapobiegawcze w systemie finansowym mogą dać rezultaty. Naszym celem jest zaproponowanie jasnych reguł, które wzmocnią czujność wszystkich zainteresowanych zawodowo: bankierów, prawników, księgowych, itp. — podkreślił w oświadczeniu komisarz ds. jednolitego rynku i usług finansowych, Michel Barnier.

Jego koleżanka ds. wewnętrznych, Cecilia Malmström podkreśliła ze swej strony, że „nie można dopuścić, aby zorganizowane grupy przestępcze wykorzystywały system bankowy albo sektor gier losowych i hazardowych do prania ich kapitałów".

Wśród zmian proponowanych w nowej dyrektywie znajduje się obowiązek wobec firm zachowywania informacji o osobach, sprawujących rzeczywistą kontrolę nad tymi firmami. Przepis nakłada na nie także obowiązek większej czujności wobec klientów, aby lepiej ich poznawać, a także to, czym się zajmują. Obejmie także gry losowe i hazardowe, czego nie robiła poprzednia dyrektywa.

Reklama
Reklama

Ponadto wszystkie osoby, które handlują dobrami lub świadczą usługi płatne gotówką w wysokości 7500 euro i więcej, zostaną objęte nowym przepisem. Dotychczas limit ten wynosił 15 tys. euro. Osoby te będą także zobowiązane do większej czujności wobec swych klientów, do zachowywania dokumentów, posiadania wewnętrznych mechanizmów kontroli i zgłaszania podejrzanych transakcji.

Propozycja Komisji przewiduje zaostrzenie sankcji stosowanych przez kompetentne organy oraz obowiązek koordynacji ich działań w sprawach transgranicznych.

Propozycja Brukseli, którą musi przyjąć Parlament Europejski i kraje Unii, zastąpi obecny przepis, który stracił dostosowanie do realiów.

Nowa dyrektywa zmierza do uniemożliwienia wykorzystywania systemu finansowego do prania kapitałów albo finansowania terroryzmu i przewiduje obieg informacji towarzyszących przelewaniu środków, aby w każdej chwili można było sprawdzić, skąd pochodzą. Propozycję złożono wykorzystując zalecenia Międzynarodowej Grupy Działań Finansowych GAFI, instytucji prowadzącej walkę z praniem pieniędzy w skali światowej.

Reklama
Finanse
Portret finansowy młodych. Nie jest różowo
Finanse
Zmiany kadrowe w KNF. Sebastian Skuza odwołany ze stanowiska
Finanse
Liderzy finansów w centrum rewolucji AI
Finanse
„Luka” w PPK, czyli niewielki zysk dzisiaj, wielka strata w przyszłości
Finanse
Zderegulować obawy przed IPO. Jak przywrócić giełdę polskim firmom
Materiał Promocyjny
Nie tylko okna. VELUX Polska inwestuje w ludzi, wspólnotę i przyszłość
Reklama
Reklama