Amerykanie aresztowali szefa kryptogiełdy. Rosjanin „wyprał” 700 mln dolarów

Amerykański Departament Sprawiedliwości poinformował, że Anatolij Legkodymow, 40-letni założyciel kryptogiełdy Bitzlato, został aresztowany w Miami.

Publikacja: 18.01.2023 22:18

Lisa Monaco, zastępca prokuratora generalnego USA, i Brian Turner, zastępca zastępcy dyrektora Feder

Lisa Monaco, zastępca prokuratora generalnego USA, i Brian Turner, zastępca zastępcy dyrektora Federalnego Biura Śledczego (FBI), wychodzą po konferencji prasowej w Departamencie Sprawiedliwości w Waszyngtonie

Foto: Bloomberg

Legkodymow – obywatel Rosji, który zarejestrował giełdę w Hongkongu – został zatrzymany za wypranie około 700 mln dolarów pochodzących z nielegalnych źródeł. Mężczyzna został aresztowany w Miami. Według przedstawiciele Departamentu Sprawiedliwości założył giełdę tylko po to by legalizować pieniądze pochodzące z przedstawiciele przestępstw i należące do „znanych oszustów.”

Według amerykańskich śledczych pieniądze „prane” za pomocą Bitzlato pochodziły z hazardu i handlu narkotykami – informuje Reuters.

Czytaj więcej

Internetowe żniwa rosyjskich hakerów

„Niezależnie od tego, czy złamiesz nasze prawa, czy prawo w Chinach lub Europie, czy też nadużyjesz naszego systemu finansowego z siedziby na tropikalnej wyspie – możesz spodziewać się konsekwencji za swoje przestępstwa na sali sądowej Stanów Zjednoczonych” – powiedziała dziennikarzom zastępca prokuratora generalnego Lisa Monaco na konferencji prasowej w Departamencie Sprawiedliwości.

Według prokuratorów Bitzlato otrzymało również ponad 15 milionów dolarów wpływów z tytułu ataków typu ransomware – informuje Reuters.

Platforma Bitzlato przetworzyła transakcje kryptowalutowe o wartości 4,58 miliarda dolarów od 3 maja 2018 r. Platforma złamał również zasady wymagające weryfikacji klientów i nie spełniła wymagań mających na celu zapobieganie praniu pieniędzy – poinformowały amerykańskie władze. Prokuratorzy stwierdzili, że Bitzlato świadomie obsługiwał amerykańskich klientów i przeprowadzał transakcje z amerykańskimi giełdami przy użyciu amerykańskiej infrastruktury internetowej. Powiedzieli, że przynajmniej przez pewien czas był zarządzany przez pozwanego, gdy przebywał on w Stanach Zjednoczonych.

Bitzlato wielokrotnie ułatwiał transakcje powiązanym z Rosją grupom ransomware, w tym gangowi stojącemu za oprogramowaniem Conti, które jest używane przez powiązanych z Kremlem cyberprzestępców.

Legkodymow – obywatel Rosji, który zarejestrował giełdę w Hongkongu – został zatrzymany za wypranie około 700 mln dolarów pochodzących z nielegalnych źródeł. Mężczyzna został aresztowany w Miami. Według przedstawiciele Departamentu Sprawiedliwości założył giełdę tylko po to by legalizować pieniądze pochodzące z przedstawiciele przestępstw i należące do „znanych oszustów.”

Według amerykańskich śledczych pieniądze „prane” za pomocą Bitzlato pochodziły z hazardu i handlu narkotykami – informuje Reuters.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Biznes
Szef PSE: Polska energetyka potrzebuje lepszej koordynacji działań
Biznes
Menedżerowie kluczowych spółek: bilans akcesji do UE jest korzystny
Biznes
Polska po akcesji do UE stała się potęgą w produkcji sprzętu AGD
Biznes
Volkswageny w miejsce polonezów. Polacy mają jednak wciąż mało samochodów
Materiał Promocyjny
20 lat Polski Wschodniej w Unii Europejskiej
Materiał Promocyjny
Wsparcie dla beneficjentów dotacji unijnych, w tym środków z KPO