Amerykanie aresztowali szefa kryptogiełdy. Rosjanin „wyprał” 700 mln dolarów

Amerykański Departament Sprawiedliwości poinformował, że Anatolij Legkodymow, 40-letni założyciel kryptogiełdy Bitzlato, został aresztowany w Miami.

Publikacja: 18.01.2023 22:18

Lisa Monaco, zastępca prokuratora generalnego USA, i Brian Turner, zastępca zastępcy dyrektora Feder

Lisa Monaco, zastępca prokuratora generalnego USA, i Brian Turner, zastępca zastępcy dyrektora Federalnego Biura Śledczego (FBI), wychodzą po konferencji prasowej w Departamencie Sprawiedliwości w Waszyngtonie

Foto: Bloomberg

Legkodymow – obywatel Rosji, który zarejestrował giełdę w Hongkongu – został zatrzymany za wypranie około 700 mln dolarów pochodzących z nielegalnych źródeł. Mężczyzna został aresztowany w Miami. Według przedstawiciele Departamentu Sprawiedliwości założył giełdę tylko po to by legalizować pieniądze pochodzące z przedstawiciele przestępstw i należące do „znanych oszustów.”

Według amerykańskich śledczych pieniądze „prane” za pomocą Bitzlato pochodziły z hazardu i handlu narkotykami – informuje Reuters.

Czytaj więcej

Internetowe żniwa rosyjskich hakerów

„Niezależnie od tego, czy złamiesz nasze prawa, czy prawo w Chinach lub Europie, czy też nadużyjesz naszego systemu finansowego z siedziby na tropikalnej wyspie – możesz spodziewać się konsekwencji za swoje przestępstwa na sali sądowej Stanów Zjednoczonych” – powiedziała dziennikarzom zastępca prokuratora generalnego Lisa Monaco na konferencji prasowej w Departamencie Sprawiedliwości.

Według prokuratorów Bitzlato otrzymało również ponad 15 milionów dolarów wpływów z tytułu ataków typu ransomware – informuje Reuters.

Platforma Bitzlato przetworzyła transakcje kryptowalutowe o wartości 4,58 miliarda dolarów od 3 maja 2018 r. Platforma złamał również zasady wymagające weryfikacji klientów i nie spełniła wymagań mających na celu zapobieganie praniu pieniędzy – poinformowały amerykańskie władze. Prokuratorzy stwierdzili, że Bitzlato świadomie obsługiwał amerykańskich klientów i przeprowadzał transakcje z amerykańskimi giełdami przy użyciu amerykańskiej infrastruktury internetowej. Powiedzieli, że przynajmniej przez pewien czas był zarządzany przez pozwanego, gdy przebywał on w Stanach Zjednoczonych.

Bitzlato wielokrotnie ułatwiał transakcje powiązanym z Rosją grupom ransomware, w tym gangowi stojącemu za oprogramowaniem Conti, które jest używane przez powiązanych z Kremlem cyberprzestępców.

Legkodymow – obywatel Rosji, który zarejestrował giełdę w Hongkongu – został zatrzymany za wypranie około 700 mln dolarów pochodzących z nielegalnych źródeł. Mężczyzna został aresztowany w Miami. Według przedstawiciele Departamentu Sprawiedliwości założył giełdę tylko po to by legalizować pieniądze pochodzące z przedstawiciele przestępstw i należące do „znanych oszustów.”

Według amerykańskich śledczych pieniądze „prane” za pomocą Bitzlato pochodziły z hazardu i handlu narkotykami – informuje Reuters.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Biznes
Ciągle więcej firm znika, niż się pojawia nowych
Materiał Promocyjny
Naszą siłą jest różnorodność
Biznes
Cyberbezpieczeństwo w biznesie. Między Polską a Unią jest przepaść
Biznes
Nowelizacja systemu kaucji zmierza do Sejmu
Materiał partnera
Zrównoważone łańcuchy dostaw to dla biznesu wyzwania, ale też szanse
Akcje Specjalne
Dekarbonizacja gospodarki bez wodoru będzie bardzo trudna
Materiał partnera
Inwestycje w dobrostan wzmacniają firmy
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży