Komercyjne prowadzanie giełdy kryptowalut – jakie obowiązki prawne?

Każda instytucja obowiązana, w tym giełda kryptowalut winna posiadać wewnętrzną procedurę w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, a także procedurę anonimowego zgłaszania rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń przepisów prawa w tym zakresie. Na instytucjach obowiązanych spoczywa szczególna rola w rozpoznawaniu i blokowaniu nielegalnych transakcji.

Publikacja: 01.09.2022 18:49

Komercyjne prowadzanie giełdy kryptowalut – jakie obowiązki prawne?

Foto: AdobeStock

Wirtualne waluty wbrew początkowym spekulacjom nie stały jedynie przejściowym trendem w gospodarce, lecz są rozwijane i wykorzystywane jako środki płatnicze czy inwestycyjne. Pozwalają one na dokonywanie błyskawicznych międzynarodowych płatność bez jakiegokolwiek podmiotu pośredniczącego (nadzorującego). Do transferu środków przy pomocy kryptowalut dochodzi bowiem bez udziału banków czy innych instytucji finansowych bądź płatniczych. Dodatkowym „atutem” waluty wirtualnej jest to, że płatności mogą być dokonywane niemalże anonimowo, a zatem uczestnicy obrotu mają korzystania z systemów płatności bezgotówkowej w sposób charakterystyczny dla pieniądza fiducjarnego — bez kontroli tożsamości. Anonimowość wirtualnej waluty niesie jednak za sobą ryzyko wykorzystania jej jako środka płatniczego w działaniach przestępczych, w tym również wykorzystania tego instrumentu w procederze prania brudnych pieniędzy.

Pozostało 93% artykułu

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Kontynuuj czytanie tego artykułu w ramach e-prenumeraty Rzeczpospolitej. Korzystaj z nieograniczonego dostępu i czytaj swoje ulubione treści w serwisie rp.pl i e-wydaniu.

Nieruchomości
Co można wybudować bez pozwolenia na własnej posesji? Garaż? A może oczko wodne?
Zawody prawnicze
Prokuratorzy zaniepokojeni poleceniem prokuratora krajowego ws. Andrija K.
Zawody prawnicze
Nieoczekiwana zmiana miejsc na podium rankingu kancelarii prawniczych
Prawo dla Ciebie
Trybunał: ustawa przyjęta bez Kamińskiego i Wąsika jest niezgodna z konstytucją
Akcje Specjalne
Firmy chcą działać w sposób zrównoważony
Sądy i trybunały
Andrzej Duda powołał Mikołaja Pawlaka na sędziego
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży