Wytyczne przygotowane przez prokuratora generalnego dotyczą prowadzenia postępowań o przestępstwa finansowe. Na początek każe opracować szczegółowy plan śledztwa.
– Działania prokuratorów już od początku powinny być ukierunkowane na ustalenie osób organizujących i kierujących przestępczym procederem i jego rozmiarów – radzi śledczym Ziobro. Poleca też jak najszybciej sporządzać i ogłaszać im postanowienie o przedstawieniu zarzutów oraz stosować wobec nich środki zapobiegawcze.
Nie mniej ważne, zdaniem prokuratora generalnego, jest jak najszybsze wydanie postanowienia o zabezpieczeniu majątkowym. Śledczy mają więc się skupić na ustaleniu stanu majątkowego podejrzewanych, a później podejrzanych. Prowadząc konkretną sprawę finansową, prokuratorzy powinni sprawdzić, czy toczą się inne postępowania dotyczące tego samego podmiotu lub grupy ludzi stosujących ten sam mechanizm przestępczy. To ważne, bo ocena prawna pojedynczego zdarzenia bez szerszego kontekstu często prowadzi do umorzenia lub odmowy wszczęcia postępowania przygotowawczego.
W każdej sprawie prokuratorzy powinni ustalić, czy podmiot prowadził działalność operacyjną umożliwiającą osiągnięcie zysku w kwotach pozwalających na wywiązanie się z podjętych zobowiązań. Trzeba również ustalić oferowane przez podmiot produkty finansowe, sposób generowania stopy zwrotu, źródła pochodzenia środków na wypłaty i ewentualne ubezpieczenie działalności. Zgodnie z wytycznymi sprawy przestępstw finansowych popełnianych na szeroką skalę powinny być prowadzone w prokuraturach regionalnych i okręgowych przez prokuratorów specjalizujących się w zwalczaniu takiej przestępczości. W najtrudniejszych sprawach będą powoływane zespoły śledcze.
W Prokuraturze Krajowej oraz regionalnych i okręgowych zostaną powołani koordynatorzy tego rodzaju spraw.
