CBŚP: Rozbito gang, który wyłudził ok. 140 mln zł na fikcyjnej sprzedaży złota i srebra

Zorganizowaną grupę rozbili funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji w Katowicach, wraz ze służbami podległymi ministrowi finansów. Właśnie zatrzymali dwie kolejne działające w niej osoby - mieszkańców województwa kujawsko – pomorskiego.

- Przestępcza działalność grupy, polegająca na wyłudzeniu nienależnego podatku VAT naraziła Skarb Państwa na straty rzędu blisko 140 milionów złotych. Zarzut usłyszało dotychczas 41 osób, siedmiu głównych podejrzanych zostało aresztowanych – mówi „Rzeczpospolitej” Agnieszka Hamelusz, rzeczniczka Centralnego Biura Śledczego Policji (CBŚP).

Sprawcy wyszukiwali najczęściej młode, bezrobotne osoby, często będące w trudnej sytuacji życiowej. Na ich personalia założyli około 60 fikcyjnych firm. Jak ustalili policjanci przestępczy proceder działalności gospodarczej na tzw. „słupa” polegał na wystawianiu faktur i fikcyjnym obrocie granulatem srebra i złota. W końcowym okresie działalności gangu były to również kilkukilogramowe figurki wykonane ze złota. Wyroby z metali szlachetnych trafiały do krajów członkowskich Unii Europejskiej.

- W ten sposób, ze względu na różnice w stawkach tego podatku deklarowanych do urzędów skarbowych, sprawcy uzyskiwali możliwość zwrotu podatku VAT – wyjaśnia Agnieszka Hamelusz.

Proceder rozpracowali funkcjonariusze CBŚP w Katowicach współdziałając z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej, oraz z Urzędami Kontroli Skarbowej w Katowicach i Bydgoszczy, pod nadzorem prokuratury w Gliwicach.

Jak twierdzą śledczy sprawa ma skomplikowany i wielowątkowy charakter z uwagi na zasięg przestępczej działalności, który – jak podejrzewają - wykraczał poza granice Polski, obejmując Anglię, Niemcy i Włochy.

Policjanci szacują, że w ciągu dwóch lat (od stycznia 2012 r. do stycznia 2014 r.) działalność tzw. „karuzeli finansowej”, której celem było wyłudzanie VAT, naraziła Skarb Państwa na stratę około 140 mln zł.

Dotąd w głównym wątku śledztwa funkcjonariusze zatrzymali 41 podejrzanych – są to osoby mające od 24 do 56 lat.          

- Wszyscy usłyszeli zarzuty między innymi udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy oraz wyłudzenia podatku VAT. Siedem osób  trafiło do aresztu, wobec pozostałych zastosowano poręczenie majątkowe, zakaz opuszczania kraju i policyjny dozór – mówi Hamelusz.

Policjanci zabezpieczyli mienie należące do podejrzanych na poczet grożących im kar o wartości blisko 5 mln zł. 

Obecne działania nie kończą sprawy, bo – jak twierdzą prowadzący - ma ona charakter rozwojowy, i możliwe są kolejne zatrzymania.