Reklama

Estonia wzięła się za Swedbank

Inspekcja finansowa Estonii rozpoczęła sprawdzanie przestrzegania przez estoński oddział szwedzkiego banku przepisów mających zapobiegać praniu brudnych pieniędzy.

Aktualizacja: 29.10.2019 13:48 Publikacja: 29.10.2019 13:46

Estonia wzięła się za Swedbank

Foto: Bloomberg

Dochodzenie ruszyło w poniedziałek. Estończycy poinformowali, że współpracują tutaj z podobnymi instytucjami ze Szwecji, Litwy i Łotwy. Okazuje się, że Swedbank potrzebował kilku lat, by zakazać swojemu bankowi Scanpix przeprowadzania transakcji z rosyjską agencją informacyjną Russia Today, kierowaną przez Dmitrija Kisieliowa.

Unia wprowadziła sankcje wobec Kisielowa wiosną 2014 r za „wspieranie wprowadzenia rosyjskich wojsk na Ukrainę”. Estońscy kontrolerzy chcą się dowiedzieć, dlaczego szwedzki bank nie przestrzegał sankcji, które na terenie Estonii zaczęły obowiązywać od 2015 r.

RP.PL i The New York Times w pakiecie za 199zł!

Kup roczną subskrypcję w promocji Black Month - duet idealny i korzystaj podwójnie!

Zyskujesz:

- Roczny dostęp do The New York Times, w tym do- News, Games, Cooking, Audio, Wirecutter i The Athletic.

- RP.PL- twoje rzetelne i obiektywne źródło najważniejszych informacji z Polski i świata z dodatkową weekendową porcją błyskotliwych tekstów, wnikliwych analiz i inspirujących rozmów w ramach magazynu PLUS MINUS.

Reklama
Banki
Revolut chce być bankiem. Planuje oddział w Polsce
Materiał Promocyjny
Manager w erze AI – strategia, narzędzia, kompetencje AI
Banki
Wyniki BNP Paribas bez fajerwerków. Kursy w dół
Banki
PKO BP bije rekord zysków. I szykuje sojusz z Allegro.
Banki
NBP: banki zarabiają coraz więcej. Od początku roku to już 36 mld zł
Materiał Promocyjny
Rynek europejski potrzebuje lepszych regulacji
Banki
Dlaczego banki chętnie wchodzą w fintechowe sojusze?
Materiał Promocyjny
Wiedza, która trafia w punkt. Prosto do Ciebie. Zamów już dziś!
Reklama
Reklama
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama