Dziennikarze - uczestnicy międzynarodowego projektu śledczego Kassandra, w którym bierze udział 110 mediów z 88 państw, opublikowali wyniki badania tajnych dokumentów amerykańskiego wywiadu finansowego (FinCEN).
Czytaj także: Kolejni rosyjscy oligarchowie na czarnej liście Białego Domu
Na liście transakcji finansowych, które zwróciły uwagę FinCEN, znalazły się te, w których zdaniem Amerykanów pojawiają się Rosjanie. Wśród nich oligarchowie z kręgu najbliższych ludzi prezydenta Rosji - Oleg Deripaska, bracia Arkady i Borys Rotenbergowie; były szef administracji Borysa Jelcyna i doradca prezydenta Walentyn Jumaszew, a także wiolonczelista i bliski znajomy Władimira Putina Siergiej Roldugin. Część dokumentów dotyczących Rosji opublikował portal „Ważnyje Historii", który współpracuje z międzynarodową grupą badaczy.
Dziennikarskie śledztwo bazowało na wycieku ponad 2,1 tysiąca raportów o podejrzanych transakcjach, jakie FinCEN otrzymał od globalnych banków. FinCEN otrzymuje rocznie ponad 2 miliony takich raportów. Zgłoszenia podejrzanych działań niekoniecznie są dowodem naruszenia prawa. FinCEN wymaga od banków prowadzących działalność w Stanach Zjednoczonych składania raportów o podejrzanej działalności, gdy istnieją powody, aby wątpić w legalność transakcji.
Pliki dotarły do BuzzFeed News, który udostępnił je Międzynarodowemu Konsorcjum Dziennikarzy Śledczych. Raporty obejmują okres od 1999 do 2017 roku. FinCEN potępił wyciek, mówiąc, że takie incydenty mogą zmotywować banki do składania mniejszej liczby raportów o podejrzanej działalności z powodu obaw o ujawnienie poufnych informacji.