Aktualizacja: 23.08.2018 07:55 Publikacja: 23.08.2018 07:55
Foto: 123RF
Od 13 lipca 2018 r. obowiązują przepisy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Obejmują one swym zasięgiem zarówno przedsiębiorców, w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności w gotówce powyżej 10 000 Euro, jak i wielkie instytucje – banki czy ubezpieczycieli. Wszystkie podmioty łączy jeden wspólny obowiązek – ocena ryzyka i stosownie do niej stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego. W szczególności przedsiębiorcy zgodnie z zasadą „poznaj swojego klienta" muszą wiedzieć, z kim wchodzą w stosunki gospodarcze, w szczególności określić beneficjenta rzeczywistego. Czy jednak wszystkie podmioty wskazane w ustawie stosują tę ustawę tak samo niezależnie, czy prowadzą drobną działalność, czy są wielką instytucją finansową? Wydaje się, że odpowiedź na to pytanie brzmi „nie".
Blokada Trybunału Konstytucyjnego przez rząd będzie miała dalsze, nieprzewidywalne konsekwencje.
Przedsiębiorcy zapamiętają to, że Zjednoczona Prawica najpierw skomplikowała im działalność Polskim Ładem, a pot...
Czy wyborca, który o czasie przyszedł do wyborów, może być pozbawiony prawa do głosowania?
Najlepszym sposobem na ograniczenie agresji wobec personelu medycznego jest poprawa dostępu do opieki zdrowotnej...
Ministerstwo ma prawo samodzielnie określić swoje priorytety i realizować je w wybranym przez siebie czasie. Res...
Lenovo jest liderem rynku komputerów PC w Polsce. Motorola jest tu jednym z liderów rynku smartfonów.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas
