Tylko 19 zł miesięcznie przez cały rok.
Bądź na bieżąco. Czytaj sprawdzone treści od Rzeczpospolitej. Polityka, wydarzenia, społeczeństwo, ekonomia i psychologia.
Treści, którym możesz zaufać.
Reklama
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy: ocena ryzyka może pomóc w biznesie
Każdy firma podlegająca przepisom o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy podejmuje działania proporcjonalne do charakteru i wielkości prowadzonej działalności – przypomina ekspert.
Od 13 lipca 2018 r. obowiązują przepisy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Obejmują one swym zasięgiem zarówno przedsiębiorców, w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności w gotówce powyżej 10 000 Euro, jak i wielkie instytucje – banki czy ubezpieczycieli. Wszystkie podmioty łączy jeden wspólny obowiązek – ocena ryzyka i stosownie do niej stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego. W szczególności przedsiębiorcy zgodnie z zasadą „poznaj swojego klienta" muszą wiedzieć, z kim wchodzą w stosunki gospodarcze, w szczególności określić beneficjenta rzeczywistego. Czy jednak wszystkie podmioty wskazane w ustawie stosują tę ustawę tak samo niezależnie, czy prowadzą drobną działalność, czy są wielką instytucją finansową? Wydaje się, że odpowiedź na to pytanie brzmi „nie".
Pozostało jeszcze 88% artykułu
Reklama
Opinie Prawne
Marek Safjan: doskonały przykład transpozycji orzeczenia europejskiego
Uchwała SN z 24 września jest doskonałym przykładem transpozycji orzeczenia europejskiego, połączonej z poszukiw...
Opinie Prawne
Ewa Szadkowska: Gdy nie wiadomo o co (Żurkowi) chodzi, chodzi o neosędziów
To nie usprawnienie pracy sądów, jak zapewnia Waldemar Żurek, i nie wprowadzenie „sądów na telefon”, jak grzmi o...
Opinie Prawne
Robert Gwiazdowski: Rzeczpospolita sofizmatem stoi
Argumentacja ministrów, sędziów i profesorów w debacie o praworządności przypomina anegdotę o kobiecie, która po...
Opinie Prawne
Rafał Dębowski: Zabawy bronią w walce o słupki poparcia
Osoby posiadające broń dla celów ochrony wymykają się z systemu instytucjonalnej kontroli, bo nie należą do klub...
Opinie Prawne
Eksperci o zmianach w akcyzie na e-papierosy: „Refleks” zamiast refleksji
Przez ostatnich kilka miesięcy rząd konsekwentnie dowodził, że poważnie traktuje deklaracje dotyczące deregulacj...
