fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Fiskus surowiej ukarze za pranie brudnych pieniędzy

Fotorzepa, MW Michał Walczak
Banki i inne instytucje, które mają rejestrować podejrzane transakcje, będą odpowiadały finansowo, jeśli zlekceważą swoje ustawowe obowiązki
Tak wynika z projektu nowelizacji przepisów o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy, który przygotowało Ministerstwo Finansów.Instytucja przeprowadzająca podejrzaną transakcję (środki do niej użyte pochodzą z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, lub mają związek z finansowaniem terroryzmu) będzie musiała ją zarejestrować niezależnie od jej wartości i charakteru. Takiej rejestracji będzie też musiał dokonać podmiot, który nie przeprowadza takiej podejrzanej transakcji, ale wie o niej w związku z wykonywaniem umowy z klientem. To samo dotyczy prawników świadczących pomoc prawną, np. przy transakcjach kupna-sprzedaży nieruchomości, zarządzaniu pieniędzmi, papierami wartościowymi, rachunkami bankowymi czy otwieraniu firm. W wielu sytuacjach są to bowiem jedyne podmioty mające bezpośredni kontakt z klientem. Informacje o podejrzanych transakcjach trzeba będzie przechowywać co najmniej pięć lat. Konieczne stanie się też analizowanie i dokumen...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA