Rząd chce zmienić ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Projekt wpisał właśnie do wykazu prac legislacyjnych. Chodzi o bezpieczeństwo i wdrożenie unijnych rozwiązań. Polska znalazła się bowiem w procedurze skutkującej możliwością nałożenia kar finansowych za niewdrożenie do krajowego systemu prawnego rozwiązań zawartych w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849.
Kogo dotyczy ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu: małżeństwo z przymusu czy z wyboru
Co się zmieni? Pojawić się ma otwarty katalog podmiotów uprawnionych do wymiany informacji między instytucjami wchodzącymi w skład grupy. Będą też możliwe zwolnienia określonych podmiotów z tajemnicy dotyczącej przekazania informacji jednostce analityki finansowej lub innym właściwym organom.