Frankfurt wygrał, będzie siedzibą AMLA

Nowy europejski urząd do walki z praniem pieniędzy będzie mieć siedzibę we Frankfurcie. Konkurowało tę lokalizację 9 krajów (miast).

Publikacja: 24.02.2024 17:26

Frankfurt wygrał, będzie siedzibą AMLA

Foto: AFP

Europejski urząd do walki z praniem pieniędzy (Anti-Money Laundering Authority, AMLA) będzie mieć siedzibę we Frankfurcie — podała Belgia, pełniącą w tym półroczu obowiązki przewodniczącej unijnym gremiom.

Urząd odegra kluczową rolę w walce z nielegalną działalnościom finansową, praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu, zacznie działać w połowie 2025 r., będzie mieć ponad 400 pracowników. „AMLA zmieni warunki gry w ściganiu brudnych pieniędzy w Unii. Będzie nadzorować najbardziej ryzykowne podmioty finansowe, sektor pozafinansowy i odgrywać istotną rolę w zatrzymywaniu tych, którzy obchodzą wymierzone w nich sankcje finansowe” — stwierdzili europosłowie-sprawozdawcy Eva Maria Poptcheva i Emil Radev.

Komisarz ds. usług finansowych Mairead McGuinness powiedziała na konferencji prasowej, że w ramach tej reformy nowe kategorie firm, np. kluby piłkarskie, zostaną objęte nowymi przepisami. — Ograniczamy ryzyka związane z obiegom dużym sum pieniędzy w Unii, wprowadzając limit 10 tys. euro w płatnościach gotówkowych. Jednocześnie zajmujemy się ryzykami wynikającymi z kryptowalut i anonimowości, jaką umożliwiają — powiedziała..

Dotychczas nie było unijnych rozwiązań, Bruksela była zależna od krajowych organów nadzoru we wprowadzaniu nowych przepisów, a kraje członkowskie na zawsze w pełni z nią współpracowały — stwierdził Reuter.

O chęć zlokalizowania tego urzędu ubiegało się 9 krajów: Austria (Wiedeń), Belgia (Bruksela), Irlandia (Dublin), Hiszpania (Madryt), Niemcy (Frankfurt), Francja (Paryż), Włochy (Rzym). Łotwa (Ryga) i Litwa (Wilno). Frankfurt uzyskał najwięcej głosów, przed Madrytem i Paryżem. Parlament Europejski zatwierdzi ostatecznie ten wybór 22-25 kwietnia.

Mniej rajów podatkowych

Wcześniej Unia skreśliła ze swej czarnej listy rajów podatkowych Bahamy, Belize, Seszele oraz Turks i Caicos. Na liście aktualizowanej dwa razy w roku pozostało 12 jurysdykcji uznawanych za niechętne do współpracy: Samoa (ameryk.), Anguila, Antigua-Barbuda, Fidżi, Guam, wyspy Palaos, Panama, Rosja, Samoa, Trynidad-Tobago, Wyspy Dziewicze (ameryk.) i Vanuatu.

Nie podjęły one konstruktywnego dialogu z Unią o polityce fiskalnej, nie dotrzymały też zobowiązań o przeprowadzeniu reform w zakresie przejrzystości działań fiskalnych i uznania norm międzynarodowych. Czarna lista powstała w grudniu 2017, po kilku skandalach. m, in. Panama Papers i LuxLeaks. W 2022 r. firmy ponadnarodowe ulokowaly w rajach podatkowych ponad bilion dolarów zysków — stwierdziło Europejskie Obserwatorium Fiskalne w październiku 2023 — podała AFP.

Międzyrządowa instytucja Grupa Robocza ds. Zwalczania Prania Pieniędzy FATF usunęła ze swej „szarej listy” liczącej ponad 20 krajów uważanych za ryzykowne Zjednoczone Emiraty Arabskie. Znalazły się pod lupą w 2022 r., bo przyciągały milionerów, bankierów, fundusze spekulacyjne, a FATF uznała wówczas, że wzrosło ryzyko prania pieniędzy i finansowania działalności terrorystycznej.

Unia Europejska jest innego zdania, uważa ZEA za kraj w dużego ryzyka. Unijny urząd nadzoru nad rynkami finansowymi ESMA zakazał europejskim bankom transakcji clearingowych z Commodities Clearing Corp. w Dubaju.

Europejski urząd do walki z praniem pieniędzy (Anti-Money Laundering Authority, AMLA) będzie mieć siedzibę we Frankfurcie — podała Belgia, pełniącą w tym półroczu obowiązki przewodniczącej unijnym gremiom.

Urząd odegra kluczową rolę w walce z nielegalną działalnościom finansową, praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu, zacznie działać w połowie 2025 r., będzie mieć ponad 400 pracowników. „AMLA zmieni warunki gry w ściganiu brudnych pieniędzy w Unii. Będzie nadzorować najbardziej ryzykowne podmioty finansowe, sektor pozafinansowy i odgrywać istotną rolę w zatrzymywaniu tych, którzy obchodzą wymierzone w nich sankcje finansowe” — stwierdzili europosłowie-sprawozdawcy Eva Maria Poptcheva i Emil Radev.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Finanse
Babciowe jeszcze w tym roku. Ministerstwo zapewnia, że ma środki
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Finanse
Wschodzące gwiazdy audytu według "Rzeczpospolitej"
Finanse
Szanse i wyzwania na horyzoncie
Finanse
Badania w czasach niepewności
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Finanse
Audyt ma wiele twarzy