Frankfurt wygrał, będzie siedzibą AMLA

Nowy europejski urząd do walki z praniem pieniędzy będzie mieć siedzibę we Frankfurcie. Konkurowało tę lokalizację 9 krajów (miast).

Publikacja: 24.02.2024 17:26

Frankfurt wygrał, będzie siedzibą AMLA

Foto: AFP

Europejski urząd do walki z praniem pieniędzy (Anti-Money Laundering Authority, AMLA) będzie mieć siedzibę we Frankfurcie — podała Belgia, pełniącą w tym półroczu obowiązki przewodniczącej unijnym gremiom.

Urząd odegra kluczową rolę w walce z nielegalną działalnościom finansową, praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu, zacznie działać w połowie 2025 r., będzie mieć ponad 400 pracowników. „AMLA zmieni warunki gry w ściganiu brudnych pieniędzy w Unii. Będzie nadzorować najbardziej ryzykowne podmioty finansowe, sektor pozafinansowy i odgrywać istotną rolę w zatrzymywaniu tych, którzy obchodzą wymierzone w nich sankcje finansowe” — stwierdzili europosłowie-sprawozdawcy Eva Maria Poptcheva i Emil Radev.

Komisarz ds. usług finansowych Mairead McGuinness powiedziała na konferencji prasowej, że w ramach tej reformy nowe kategorie firm, np. kluby piłkarskie, zostaną objęte nowymi przepisami. — Ograniczamy ryzyka związane z obiegom dużym sum pieniędzy w Unii, wprowadzając limit 10 tys. euro w płatnościach gotówkowych. Jednocześnie zajmujemy się ryzykami wynikającymi z kryptowalut i anonimowości, jaką umożliwiają — powiedziała..

Dotychczas nie było unijnych rozwiązań, Bruksela była zależna od krajowych organów nadzoru we wprowadzaniu nowych przepisów, a kraje członkowskie na zawsze w pełni z nią współpracowały — stwierdził Reuter.

O chęć zlokalizowania tego urzędu ubiegało się 9 krajów: Austria (Wiedeń), Belgia (Bruksela), Irlandia (Dublin), Hiszpania (Madryt), Niemcy (Frankfurt), Francja (Paryż), Włochy (Rzym). Łotwa (Ryga) i Litwa (Wilno). Frankfurt uzyskał najwięcej głosów, przed Madrytem i Paryżem. Parlament Europejski zatwierdzi ostatecznie ten wybór 22-25 kwietnia.

Mniej rajów podatkowych

Wcześniej Unia skreśliła ze swej czarnej listy rajów podatkowych Bahamy, Belize, Seszele oraz Turks i Caicos. Na liście aktualizowanej dwa razy w roku pozostało 12 jurysdykcji uznawanych za niechętne do współpracy: Samoa (ameryk.), Anguila, Antigua-Barbuda, Fidżi, Guam, wyspy Palaos, Panama, Rosja, Samoa, Trynidad-Tobago, Wyspy Dziewicze (ameryk.) i Vanuatu.

Nie podjęły one konstruktywnego dialogu z Unią o polityce fiskalnej, nie dotrzymały też zobowiązań o przeprowadzeniu reform w zakresie przejrzystości działań fiskalnych i uznania norm międzynarodowych. Czarna lista powstała w grudniu 2017, po kilku skandalach. m, in. Panama Papers i LuxLeaks. W 2022 r. firmy ponadnarodowe ulokowaly w rajach podatkowych ponad bilion dolarów zysków — stwierdziło Europejskie Obserwatorium Fiskalne w październiku 2023 — podała AFP.

Międzyrządowa instytucja Grupa Robocza ds. Zwalczania Prania Pieniędzy FATF usunęła ze swej „szarej listy” liczącej ponad 20 krajów uważanych za ryzykowne Zjednoczone Emiraty Arabskie. Znalazły się pod lupą w 2022 r., bo przyciągały milionerów, bankierów, fundusze spekulacyjne, a FATF uznała wówczas, że wzrosło ryzyko prania pieniędzy i finansowania działalności terrorystycznej.

Unia Europejska jest innego zdania, uważa ZEA za kraj w dużego ryzyka. Unijny urząd nadzoru nad rynkami finansowymi ESMA zakazał europejskim bankom transakcji clearingowych z Commodities Clearing Corp. w Dubaju.

Europejski urząd do walki z praniem pieniędzy (Anti-Money Laundering Authority, AMLA) będzie mieć siedzibę we Frankfurcie — podała Belgia, pełniącą w tym półroczu obowiązki przewodniczącej unijnym gremiom.

Urząd odegra kluczową rolę w walce z nielegalną działalnościom finansową, praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu, zacznie działać w połowie 2025 r., będzie mieć ponad 400 pracowników. „AMLA zmieni warunki gry w ściganiu brudnych pieniędzy w Unii. Będzie nadzorować najbardziej ryzykowne podmioty finansowe, sektor pozafinansowy i odgrywać istotną rolę w zatrzymywaniu tych, którzy obchodzą wymierzone w nich sankcje finansowe” — stwierdzili europosłowie-sprawozdawcy Eva Maria Poptcheva i Emil Radev.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Finanse
Będzie konkurs dla członków Rady Fiskalnej
Finanse
Jak przestępcy ukrywają pieniądze? Kryptowaluty nie są wcale na czele
Finanse
Były dyrektor generalny Binance skazany za pranie brudnych pieniędzy
Finanse
Podniesienie kwoty wolnej od podatku. Minister finansów Andrzej Domański zdradził kiedy
Finanse
Co się dzieje z cenami złota? Ma być jeszcze drożej
Materiał Promocyjny
20 lat Polski Wschodniej w Unii Europejskiej