Danske Bank zapłaci ponad 2 mld dol. za pranie rosyjskich pieniędzy w Estonii

Ponad 2 miliardy dolarów odszkodowania za pranie brudnych pieniędzy w Estonii zapłaci USA i Danii duński Danske Bank. Strony podpisały ugodę w tej sprawie.

Publikacja: 14.12.2022 10:59

Danske Bank zapłaci ponad 2 mld dol. za pranie rosyjskich pieniędzy w Estonii

Foto: Bloomberg

Danske Bank osiągnął ugodę w ramach dochodzenia prowadzonego przez władze USA i Danii w sprawie jego byłej estońskiej spółki zależnej. Zgodnie z warunkami umowy z Departamentem Sprawiedliwości USA, amerykańską Komisją Papierów Wartościowych i Giełd oraz duńską specjalną Jednostką ds. Przestępczości, bank zapłaci władzom obu krajów łącznie 15,3 mld koron duńskich (2,06 mld dol.), jak wynika z komunikatu banku.

Jesienią 2018 r. władze USA i Danii wszczęły dochodzenie przeciwko Danske Bank, po tym, jak w mediach pojawiły się doniesienia, że zamożni klienci bez obywatelstwa estońskiego (najczęściej z rosyjskim paszportem), od lat wykorzystywali estoński oddział banku do prania brudnych pieniędzy.

Danske Bank wszczął wewnętrze śledztwo, a wyniki opublikował. Władze banku w Kopenhadze przyznały, że transakcje około 6200 klientów banku były „wysoce podejrzane”.

Czytaj więcej

Szef Binance, największej giełdy kryptowalut, ostrzega personel

W związku z aferą ówczesny prezes Danske Banku Thomas Borgen musiał podać się do dymisji. Zarzuty usłyszało dziesięciu byłych pracowników firmy, w tym były szef Danske Bank Estonia, Aivar Rehe, który we wrześniu 2019 roku popełnił samobójstwo.

W związku z oskarżeniami o pranie brudnych pieniędzy Danske Bank na wniosek regulatora zamknął swój oddział w Estonii, a także podjął decyzję o zaprzestaniu działalności w krajach bałtyckich i Rosji.

Duński bank zapewnia, że „od 2018 r. do końca 2022 r. Danske Bank zainwestuje około 12 mld DKK (około 1,6 mld euro) w utrzymanie i poprawę ogólnych ram zarządzania ryzykiem związanym z przestępstwami finansowymi, w tym kontroli przeciwdziałania praniu pieniędzy. Będzie nadal inwestować w tym obszarze. W tym okresie na działania naprawcze przeznaczyliśmy znaczne środki i obecnie Danske Bank zatrudnia 3600 pełnoetatowych pracowników zajmujących się zwalczaniem przestępczości finansowej”.

Danske Bank osiągnął ugodę w ramach dochodzenia prowadzonego przez władze USA i Danii w sprawie jego byłej estońskiej spółki zależnej. Zgodnie z warunkami umowy z Departamentem Sprawiedliwości USA, amerykańską Komisją Papierów Wartościowych i Giełd oraz duńską specjalną Jednostką ds. Przestępczości, bank zapłaci władzom obu krajów łącznie 15,3 mld koron duńskich (2,06 mld dol.), jak wynika z komunikatu banku.

Jesienią 2018 r. władze USA i Danii wszczęły dochodzenie przeciwko Danske Bank, po tym, jak w mediach pojawiły się doniesienia, że zamożni klienci bez obywatelstwa estońskiego (najczęściej z rosyjskim paszportem), od lat wykorzystywali estoński oddział banku do prania brudnych pieniędzy.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Czym jeździć
Technologia, której nie zobaczysz. Ale możesz ją poczuć
Tu i Teraz
Skoda Kodiaq - nowy wymiar przestrzeni
Banki
Bank Watykański zwolnił parę za ślub. Złamali nowy, ważny zakaz
Banki
Poważna awaria w Aliorze. Nie działała bankowość internetowa i Blik
Banki
Zysk banków po sierpniu wyższy niż w całym zeszłym roku
Banki
Rosja. Kreml dobrał się do amerykańskich banków "w obronie interesów"