Reklama

"Pralnia" w Danske Banku zwiastuje coś większego

Skandal z przepuszczeniem przez Danske Bank 200 mld euro może być wierzchołkiem góry lodowej, a śledztwo powinno sprawdzić, czy inne duże zachodnie banki nie odegrały w nim roli - stwierdził obrońca demaskatora (whistleblowera).

Aktualizacja: 15.11.2018 20:32 Publikacja: 15.11.2018 16:08

"Pralnia" w Danske Banku zwiastuje coś większego

Foto: Bloomberg

Stephen Kohn z amerykańskiej kancelarii prawnej Kohn, Kohn and Colapinto reprezentujący demaskatora Howarda Wilkinsona powiedział agencji Reutera na marginesie konferencji OffshoreAlert w Londynie, że Danske może być małym graczem w transferowaniu bogactwa z takich krajów jak Rosja na Zachód.

Czytaj także: Czy Danske Bank prał pieniądze Putina i FSB?

- Wygląda to na wierzchołek góry lodowej. Problem jest znacznie większy od ujawnionego. Jeśli śledztwo zostanie właściwie przeprowadzone i droga pieniędzy prześledzona do samego końca, to okaże się, że w całości trafiły do dużych ponadnarodowych zachodnich instytucji finansowych i albo rząd USA albo inne władze mogłyby prześledzić każdy transfer i każde konto - powiedział bez dowodów na to twierdzenie.

Gazety wymieniły we wrześniu Brytyjczyka, szefa ds.rynków w estońskiej filii Danske do 2014 r., jako tego, który uchylił tajemnicy, w jaki sposób miliardy euro osób nie będących rezydentami strefy euro, w większości z Rosji, przepłynęły przez maleńką filię w latach 2007-15.

Po wewnętrznym śledztwie bank stwierdził w tym samym miesiącu, że wiele transakcji było podejrzane. Skandal doprowadził do podjęcia śledztw w Danii, Estonii i Stanach, zmusił prezesa i szefa rady nadzorczej do dymisji i zwalił ceny akcji banku. Brytyjski urząd ścigania przestępstw NCA badał korzystanie z firm zarejestrowanych w W.Brytanii w związku ze sprawą  Danske.

Reklama
Reklama

Wilkinson ma w przyszłym tygodniu zeznawać w parlamencie Danii i w Europejskim, ale nie powie pewnie wszystkiego, bo potencjalnie może odpowiadać za to co powie. - Groźba wytoczenia mu procesu ma efekt mrożący - stwierdził mecenas. Uważa, że tacy  demaskatorzy powinni być wynagradzani finansowo. On uzyskał w 2012 r. rekordową sumę 104 mln dolarów dla Bradleya Birkenfelda, który ujawnił system unikania płacenia podatków proponowany przez szwajcarski UBS, choć Birkenfeld odsiedział niemal 3 lata w więzieniu.

Brytyjscy deputowani nadal domagają się lepszej ochrony demaskatorów, którzy ryzykują trafieniem na czarną listę i innymi poważnymi konsekwencjami ujawnienia przekrętów. Organy nadzoru opierały się dotąd apelom o stosowanie zachęt finansowych twierdząc, że nie wpłyną bardzo na poprawę uczciwości i przejrzystości.

Kohn stanowczo nie zgadza się z takim rozumowaniem. Twierdzi, że demaskatorzy mogą czasem uczestniczyć w przekrętach, ale są istotni w dochodzeniu do prawdy, bo przestępstwa urzędników sa zwykle ukryte i bardziej rentowne od uczciwości. Od lutego 1986, gdy w Stanach zmodyfikowano ustawy o ujawnianiu przekrętów, rząd USA wypłacił demaskatorom 6,5 mld dolarów, ale znacznie więcej odzyskał.

- Europejskie podejście zamieniające demaskatorów w męczenników jest kpiną - stwierdził Kohn. - Europa śpi. Jestem wściekły na to, co widzę w Europie - dodał Kohn na konferencji.

Ocenia Wilkinsona, który powiedział wszystko co wie o Danske, a następnie zwolnił się z pracy, jako wiarygodnego z nieskazitelną historią zatrudnienia, który zaryzykował karierą i środkami na życie, aby skończyć z jednym z  największych w historii skandalem prania pieniędzy. - To naprawdę porządny materiał. Dobrze przysłużył się demaskowaniu  - powiedział Kohn.

Banki
Christine Lagarde ustąpi przed końcem kadencji? Jest odpowiedź szefowej EBC
Materiał Promocyjny
AI to test dojrzałości operacyjnej firm
Banki
Rekordowe zyski Pekao. Jaka będzie dywidenda?
Banki
Christine Lagarde odejdzie ze stanowiska przed końcem kadencji?
Banki
Polacy uciekają od drogich kredytów ze stałą stopą. Co na to banki?
Materiał Promocyjny
Presja dorastania i kryzys samooceny. Dlaczego nastolatki potrzebują realnego wsparcia
Reklama
Reklama
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama