Raport, ujawniony przez agencję Bloomberg, mówi, że Torszin instruował członków tagańskiej zorganizowanej grupy przestępczej, jak prać brudne pieniądze w hiszpańskich bankach i na tamtejszym rynku nieruchomości. Wiceprezesa banku centralnego hiszpańscy śledczy powiązali z Aleksandrem Romanowem, rezydentem grupy tagańskiej w Hiszpanii, który został w maju skazany przez hiszpański sąd na cztery lata więzienia.
„Wewnątrz hierarchicznej struktury tej organizacji jest wiadomo, że rosyjski polityk Aleksander Porfiriewicz Torszin stoi ponad Romanowem, który nazywa go »szefem« oraz »ojcem chrzestnym«" – mówi raport Gwardii Cywilnej.