Banki Unii nie chcą Rosjan. Blokują przelewy, zamykają konta

Wpisanie Rosji na listę krajów wysokiego ryzyka nie oznacza zakazu transakcji finansowych, ale oznacza wzmożoną kontrolę wszystkich transakcji. Maria Kukla, partnerka w FTL Advisers, zwraca uwagę, że takie kontrole, wcześniej uważane za nadmierne przestrzeganie przepisów, stają się obecnie obowiązkowym standardem w UE. W praktyce wiele banków już zerwało z klientami mającymi powiązania z Rosją.

Wystarczy, że urodził się w Rosji, a bank go nie chce

Portugalski Novobanco odmawia obsługi klientów urodzonych w Rosji, niezależnie od ich statusu pobytu w UE. Sam bank potwierdził, że nie otwiera już kont dla Rosjan. W innych przypadkach banki odmawiają weryfikacji dokumentów: hiszpański Santander odmówił przyjęcia wniosku, a Activo Bank odmówił otwarcia konta po sprawdzeniu zgodności. Największe portugalskie banki – Millennium BCP, Santander Totta i Novo Banco – nałożyły surowe ograniczenia na transakcje związane z Rosją. Przelewy SWIFT między Portugalią a Rosją stały się niemożliwe dla osób fizycznych.

Czytaj więcej

Banki

Tajlandia odwraca się od Kremla. Konta bankowe niedostępne dla Rosjan

Kolejny, mocno dotąd wspierający Putina, kraj zaczyna odwracać się od Rosji. Banki Tajlandii prze...

Problemy są również powszechne w Niemczech. Na przykład wiele płatności na rzecz niemieckiego banku N26 zostało wstrzymanych. W zeszłym roku Niemcy powiązani z Rosją również doświadczyli zamrożenia kont w Commerzbanku. Wśród takich osób był np. niemiecki biznesmen, który urodził się w Moskwie, ale nie mieszkał w tym mieście od trzech dekad. Według Commerzbanku ma on powiązania z Rosją, poinformowało anonimowe źródło – konsultant finansowy.

Według Natalii Smirnowej, Rosjanie w krajach UE będą coraz częściej spotykać się z nowymi kontrolami, odmowami otwarcia kont i ich zamykaniem. Zauważa ona, że surowsze środki kontroli obowiązywały już przed wejściem w życie tej decyzji. Posiadanie drugiego paszportu, czym bogaci Rosjanie zapewniali sobie swobodę życia poza Rosją przez dziesięciolecia, stało się po agresji Putina na Ukrainę ich słabą stroną. Miejsce urodzenia danej osoby, czyli Rosja pozostaje widoczne dla banków i pozwala ustalać związki z Rosją.