Reklama

Unia zaostrzy walkę z praniem pieniędzy

Unia Europejska jest gotowa zaostrzyć przepisy dotyczące walki z praniem pieniędzy w rok po poprzedniej reformie, która okazała się zbyt słaba — wynika z projektu dokumentu, który trafił do Reutera

Publikacja: 26.10.2019 09:02

Unia zaostrzy walkę z praniem pieniędzy

Foto: Bloomberg

Unijne organy nadzoru zaskoczyły w ubiegłym roku rewelacje o jednym z największych skandali prania pieniędzy na ok. 200 mld euro w podejrzanych płatnościach dokonywanych w latach 2007-15 w maleńkiej estońskiej filii Danske Banku.

Gdy doszło we wrześniu 2018 do wybuchu skandalu po innych mniejszych przypadkach na kontynencie, Unia dokonała właśnie piąty raz zmiany swych przepisów o walce z tym procederem, ale zostały one rozwodnione sprzecznymi interesami 28 krajów i cała reforma szybko okazała się niedostateczna.

Już za 19 zł miesięcznie przez rok

Jak zmienia się świat i Polska. Jak wygląda nowa rzeczywistość polityczna po wyborach prezydenckich. Polityka, wydarzenia, społeczeństwo, ekonomia i psychologia.

Czytaj, to co ważne.

Reklama
Banki
Spójrzmy głębiej. Kto naprawdę zapłaci podatek od banków?
Banki
ZBP: Podwyżka CIT dla banków uderzy w miliony oszczędzających
Banki
Donald Trump zwolnił gubernatorkę Lisę Cook z władz Fedu
Banki
Banki jako jedyne zapłacą większy CIT. „To wyłom w systemie”
Materiał Promocyjny
Bieszczady to region, który wciąż zachowuje aurę dzikości i tajemniczości
Banki
Trzy scenariusze zakończenia wojny w Ukrainie z Polską w tle
Materiał Promocyjny
Jak sfinansować rozwój w branży rolno-spożywczej?
Reklama
Reklama