Reklama

Unia zaostrzy walkę z praniem pieniędzy

Unia Europejska jest gotowa zaostrzyć przepisy dotyczące walki z praniem pieniędzy w rok po poprzedniej reformie, która okazała się zbyt słaba — wynika z projektu dokumentu, który trafił do Reutera

Publikacja: 26.10.2019 09:02

Unia zaostrzy walkę z praniem pieniędzy

Foto: Bloomberg

Unijne organy nadzoru zaskoczyły w ubiegłym roku rewelacje o jednym z największych skandali prania pieniędzy na ok. 200 mld euro w podejrzanych płatnościach dokonywanych w latach 2007-15 w maleńkiej estońskiej filii Danske Banku.

Gdy doszło we wrześniu 2018 do wybuchu skandalu po innych mniejszych przypadkach na kontynencie, Unia dokonała właśnie piąty raz zmiany swych przepisów o walce z tym procederem, ale zostały one rozwodnione sprzecznymi interesami 28 krajów i cała reforma szybko okazała się niedostateczna.

Tylko 19 zł miesięcznie przez cały rok.

Bądź na bieżąco. Czytaj sprawdzone treści od Rzeczpospolitej. Polityka, wydarzenia, społeczeństwo, ekonomia i psychologia.

Treści, którym możesz zaufać.

Reklama
Banki
Bank Anglii nie obniżył stóp. Mniej sprzedaży obligacji – rynek długu pod presją
Banki
PKO BP wchodzi na Litwę i do Szwecji. To nie koniec ekspansji banku
Banki
BOŚ stawia na szybki rozwój i zielone kredyty mimo wyższych podatków dla banków
Banki
Bank of America szykuje następców prezesa i podnosi płacę minimalną do 25 dolarów
Banki
Nowa strategia mBanku. Cel to większe udziały w rynku i regularne wypłaty dywidendy
Reklama
Reklama