Londyński oddział Deutsche Bank w końcu lipca przesłał do rządu Rosji (ministerstwo finansów) pismo, w którym poinformował, że zgodnie z praktyką „znaj swojego klienta" (Know your customer- KYC) analizuje świadczone rządowi Rosji usługi i posiadane, w związku z tym dokumenty, poinformowała gazeta Wiedomosti.
Procedura KYC oznacza, że bank identyfikuje klienta przed przeprowadzeniem jakichkolwiek operacji - podkreśla DB. W piśmie Niemcy nazywają rząd Rosji „firmą".
„Niemożność otrzymania świeżych informacji z waszej firmy, może zmusić nas do przerwana naszych stosunków biznesowych" - ostrzegł bank i dał Kremlowi 30 dni na odpowiedź. Termin minął, Rosjanie zignorowali pismo.
Jest więc prawdopodobne, że rząd Rosji utraci jedno z głównych źródeł zagranicznego finansowana oraz agenta finansowego. DB wiele razy przeprowadzał zagraniczne emisje rosyjskich papierów dłużnych - obligacji skarbowych i obligacji korporacyjnych największych rosyjskich koncernów państwowych oraz występował agentem w wielu transakcjach rosyjskiego rządu.
Przedstawiciel DB wyjaśnił gazecie, że „regularne kontrole wszystkich klientów na całym świecie są standardem zgodnym z procedurą KYC".
