USA: oszuści wyciągają pieniądze udając urzędników państwowych

Coraz więcej oszustw w USA opartych jest na podszywaniu się pod różne rządowe agencje – zarówno na szczeblu federalnym jak i lokalnym. Pieniądze wyciągane od ofiar mają rzekomo służyć na uiszczenie dodatkowych opłat lub zaległych podatków.

Publikacja: 28.07.2014 16:12

USA: oszuści wyciągają pieniądze udając urzędników państwowych

Foto: Bloomberg

Celem ataków stali się nie tylko indywidualni podatnicy, ale także małe korporacje. W stanie Michigan zlikwidowano właśnie grupę przestępczą, która podszywała się pod State of Michigan Corporations Division – agencję zajmującą się rejestracją działalności gospodarczej. Oszuści za proces "uaktualnienia" bazy danych w rządowych komputerach dzwonili do właścicieli małych firm i domagali się jednorazowej opłaty w wysokości 125 dolarów. Pieniądze lądowały na kontach oszustów.

Podobne telefony, wykonywane rzekomo w imieniu stanowych agencji zajmujących się rejestracją spółek, ofiary oszustw otrzymywały w siedmiu innych stanach: Kalifornii, Kolorado, Georgii, Massachusetts, Oregonie, Pensylwanii i Teksasie.

Department of Licensing and Regulatory Affairs w Michigan wydał apel z zaleceniem, aby małe firmy nie reagowały na tego rodzaju roszczenia i kontaktowały się ze stanowymi organami ścigania. Przypomniał też, że informacje o aktualnym statusie prawnym zarejestrowanej spółki można sprawdzić w internetowej bazie danych. Wielu właścicieli małych firm, zawalonych papierkową robotą, pada ofiarą podobnych oszustw, bo otrzymywane telefony i faktury wyglądają wiarygodnie. Zapracowani, traktują żądanie zapłaty jako jedną z wielu opłat, które muszą corocznie regulować. Na podszywaniu pod rządowe agencje jednak się nie kończy.

Federalna Komisja Handlu poinformowała o likwidacji trzech kanadyjskich firm telemarketingowych, które wymusiły miliony dolarów od właścicieli małych firm w formie opłat za umieszczenie nazw firm na "żółtych stronach" w internetowych bazach danych, mimo że usługa ta nigdy nie była zamawiana. Próby kwestionowania faktur kończyły się często groźbami ściągnięcia należności przez wyspecjalizowane agencje.

Oszuści często uciekają się do gróźb i wymuszeń. Amerykańska skarbówka federalna – Internal Revenue Service – nie może zwalczyć procederu podszywania się pod agentów IRS domagających się natychmiastowego uregulowania zaległych podatków.

Ofiarą tego procederu często podają imigranci, rzekomi urzędnicy grożą im deportacją. Zwykli obywatele słyszą z kolei o możliwości utraty prawa jazdy – dokumentu, bez którego w USA trudno normalnie funkcjonować. Mimo zwiększenia liczby agentów IRS zajmujących się zwalczeniem tego procederu, skarbówka odnotowała kolejne skok liczby przestępstw.

"Ci oszuści nie ograniczają swojej aktywności jedynie do sezonu wypełniania corocznych rozliczeń" – mówi Luis D. Garcia, rzecznik oddziału IRS w Detroit. Przypomina też, że amerykańska nie kontaktuje się z podatnikami za pośrednictwem e-maili i telefonów, chyba że ci sami zrobią to pierwsi.

Tomasz Deptuła z Nowego Jorku

Celem ataków stali się nie tylko indywidualni podatnicy, ale także małe korporacje. W stanie Michigan zlikwidowano właśnie grupę przestępczą, która podszywała się pod State of Michigan Corporations Division – agencję zajmującą się rejestracją działalności gospodarczej. Oszuści za proces "uaktualnienia" bazy danych w rządowych komputerach dzwonili do właścicieli małych firm i domagali się jednorazowej opłaty w wysokości 125 dolarów. Pieniądze lądowały na kontach oszustów.

Pozostało 81% artykułu
Finanse
Polacy ciągle bardzo chętnie korzystają z gotówki
https://track.adform.net/adfserve/?bn=77855207;1x1inv=1;srctype=3;gdpr=${gdpr};gdpr_consent=${gdpr_consent_50};ord=[timestamp]
Finanse
Najwięksi truciciele Rosji
Finanse
Finansowanie powiązane z ESG to korzyść dla klientów i banków
Debata TEP i „Rzeczpospolitej”
Czas na odważne decyzje zwiększające wiarygodność fiskalną
Materiał Promocyjny
Bank Pekao wchodzi w świat gamingu ze swoją planszą w Fortnite
Finanse
Kreml zapożycza się u Rosjan. W jeden dzień sprzedał obligacje za bilion rubli