Bankowiec oskarżony o „bezwstydne oszustwo"

Jego rodzina zbudowała i za grube miliardy dolarów sprzedała finansową firmę Benefical Corp, studiował na renomowanych uczelniach Princeton i Harvard Law School. Studenci tej ostatniej mogą czytać książki w Caspersen Room, czy też uczyć się w Caspersen Student Center upamiętniających nazwisko fundatora tych placówek. Do poniedziałku Andrew Caspersen był dyrektorem zarządzającym w PTJ Partners, gdzie rocznie zarabiał ponad 3 miliony dolarów restrukturyzując fundusze private-equity.

Teraz nie ma pracy , a prokuratura zarzuca mu popełnienie „bezwstydnego oszustwa". Według oskarżycieli Andrew Caspersen wymyślił fikcyjną „linię kredytową", która miała przynieść duży dochód i skłonił menedżera funduszu hedgingowego do transferu milionów dolarów w większości z kontra fundacji dobroczynnej. Te pieniądze w ciągu czterech dni przeznaczył na grę opcjami na akcje. Miał zamiar oszukać inwestorów na ponad 95 milionów dolarów.

Sprawa Caspersena skłania do pytań dlaczego w PJT , firmie doradczej w minionym roku połączonej z biznesem funduszu Blackstone Group zajmującym się fuzjami i restrukturyzacją, nie zauważono poczynań dyrektora.

Caspersen nie odpowiedział na to pytanie, kiedy pojawił się w sądzie federalnym na Manhattanie w towarzystwie zony, matki i jednego z braci. Dan Levy, jego obrońca prokuraturę żądającą 20 mln dolarów kaucji przekonywał, że wszystkie pieniądze zostały stracone.

Christine Magdo, zastępca prokuratora federalnego, nie uwierzyła mu . Jej zdaniem Caspersen tworzył fałszywe tożsamości i wykorzystywał dane prawdziwych osób. - Ukradł pieniądze swojemu pracodawcy i twierdzi, że nie ma żadnych aktywów - oświadczyła. Ostatecznie stanęło na 5 mln dolarów kaucji.

Caspersen zanim zatrudnił się w Park Hill Group, wówczas należącej do Blacksotne przez prawie dziesięć lat pracował w Coller Capital sprzedając udziały w funduszach private-equity. Obecnie Park Hill należy do PJT.

Prokuratura twierdzi, że korzenie oszustwa Caspersena sięgają lipca 2015 roku. Miesiąc wcześniej Park Hill pomogła funduszowi private-equity Irving Place Capital w pozyskaniu od inwestorów pół miliarda dolarów na jego restrukturyzację. Caspersen był zaangażowany w tę operację.

Cztery miesiące później wysłał e-maila do zarządzającego międzynarodowym funduszem hedgingowym oferując mu okazję zainkasowania kuszącej stopy zwrotu. Inwestycja , jak twierdził miała związek z restrukturyzacją Irving Place Capital.

Inwestor nie wiedział, że konto Irving Place III SPV LLC, na które miał przesłać pieniądze było kontrolowane przez Caspersena i nie miało nic wspólnego z restrukturyzowanym funduszem. Według prokuratury PJT nie upoważniła Caspersena do pozyskiwania pieniędzy na ten cel.

Proceder Caspersena trwał około pół roku. W listopadzie, według prokuratury, stracił on większość pieniędzy handlując krótkoterminowymi opcjami na indeks Standard&Poor's500. Jednak w marcu powiadomił inwestora, że pojawiła się sposobność zaangażowania kolejnych 20 milionów dolarów z zasobów fundacji. Przekonywał, że jego rodzina zainwestowała już w to przedsięwzięcie 5 mln USD.

7 marca ofiara Caspersena zażądała rozmowy z menedżerem Coller Capital, którego nazwisko figurowało na niektórych fałszywych dokumentach. Caspersen miał wówczas pospiesznie zarejestrować nową domenę podobną do Coller Capital i wysłał swojej ofierze e-mail wglądający jakby wysłał go wspomniany menedżer. Później Caspersen udawał go podczas telekonferencji.