Reklama
Rozwiń

Unia nasila walkę z praniem pieniędzy

Ministrowie finansów krajów Unii poparli plan przyznania większych uprawnień nowemu unijnemu organowi w walce z praniem pieniędzy po kilku skandalach ujawnionych ostatnio.

Aktualizacja: 05.12.2019 15:48 Publikacja: 05.12.2019 15:26

Unia nasila walkę z praniem pieniędzy

Foto: Bloomberg

W ubiegłym roku doszło do ujawnienia największego: przepuszczenia w latach 2007-15 przez maleńką estońską filię Danske Banku 200 mld euro podejrzanych płatności. Od tamtej pory wyszło na jaw kilka innych podobnych spraw, ostatnio z udziałem największego na Malcie Bank of Valletta, który zdaniem EBC od lat nie potrafił zabezpieczyć się przez zagrożeniami wynikającymi z tego procederu.

Ministrowie zwrócili się we wspólnym komunikacie do Komisji Europejskiej o zbadanie możliwości przekazania uprawnień nadzorczych nowemu unijnemu organowi i wprowadzenia poprawek do przepisów, aby wzmocnić koordynację działań krajowych urzędów nadzoru. Mimo częstego prania zagranicą przychodów z nielegalnej działalności przez organizacje przestępcze, walką z praniem pieniędzy w Unii zajmują się głównie krajowe władze, które nie zawsze współpracują w pełni ze sobą - stwierdził Reuter.

Już za 19 zł miesięcznie przez rok

Jak zmienia się Polska, Europa i Świat? Wydarzenia, społeczeństwo, ekonomia i historia w jednym miejscu i na wyciągnięcie ręki.

Subskrybuj i bądź na bieżąco!

Finanse
Listy zastawne: klucz do tańszych kredytów mieszkaniowych?
Finanse
Otwarcie na dialog, czekanie na konkretne działania
Finanse
Putin gotowy na utratę zamrożonych aktywów. Już nie chce kupować boeingów
Finanse
Donald Trump wybiera nowego szefa Fed. Kandydat musi spełniać podstawowy warunek
Finanse
Holistyczne spojrzenie na inwestora