Nowa superpolicja podatkowa we Francji

W 9 miesięcy po przyjęciu przez parlament ustawy o walce z oszustwami resort gospodarki i finansów powołał nowy korpus kontrolerów podatkowych z uprawnieniami policjantów do ścigania przestępstw finansowych. Wolno im korzystać z podsłuchów telefonicznych, śledzić podejrzanych, dokonywać rewizji.

Czytaj także:  Większość Polaków uważa, że rząd wydaje za dużo 

W 9 miesięcy po przyjęciu przez parlament ustawy o walce z oszustwami resort gospodarki i finansów powołał nowy korpus kontrolerów podatkowych z uprawnieniami policjantów do ścigania przestępstw finansowych. Wolno im korzystać z podsłuchów telefonicznych, śledzić podejrzanych, dokonywać rewizji.

- Tych 40 funkcjonariuszy przystąpi w tym roku do pracy w tym roku u boku 241 celników sądowych z krajowej służby celnej SNDJ, którzy zostali dokooptowani do nowej jednostki — podkreślił minister Darmanin. Są to agenci podatkowi, którzy pod nadzorem sędziego będą mogli przeprowadzać rewizje, ustalać miejsce pobytu, zatrzymywać, przesłuchiwać, zakładać podsłuchy, konfiskować aktywa lub dobra, które wykryją — cytuje ministra dziennik „Le Figaro”.

W nowej służbie znaleźli się specjaliści z krajowego urzędu weryfikacji sytuacji podatkowych (DNVSF), którzy kontrolowali 6 tys. najbogatszych podatników we Francji oraz dawni członkowie komórki w resorcie finansów do walki z praniem pieniędzy, Tracfin.

Problem oszukiwania fiskusa we Francji jest nadal poważny. W 2018 r. wykryto 11,6 mld euro w ramach walki z uchylaniem się od płacenia podatków. Suma ta była mniejsza o 500 mln w porównaniu z 2017 r., ale jak podkreślił minister Darmanin, „istnieją jeszcze takie oszustwa, których nie znamy, więc trzeba je wykrywać”.

Przeczesywanie finansów Carlosa Ghosna

Po władzach japońskich, władze francuskie zainteresowały się dochodami i deklaracjami podatkowymi dawnego szefa Renaulta i sojuszu z Nissanem. Mógł nie zgłosić 11 mln euro — podał dziennik „Libération”. 

Prokuratura w Nanterre prowadzi dwa wstępne postępowania. Pierwsze dotyczy transferu przez Nissana funduszy jednemu z dealerów w Omanie, na czym, mógł skorzystać Ghosn lub ktoś z jego rodziny, a drugie — przyjęcia weselnego 8 października 2016 w ogrodach pałacu w Wersalu, opłaconego częściowo przez Renaulta.

Odrębnie resort ds. budżetu uruchomił procedurę sprawdzenia osobistej sytuacji podatkowej (ESFP) Ghosna czekającego w Japonii na proces o oszustwa podatkowe i nadużywanie mienia społecznego. W żargonie podatkowym oznacza to szczególnie dokładną kontrolę. Do wszystkich znanych miejsc zamieszkania Ghosna i jego żony we Francji, Libanie i być może w Stanach rozesłano zawiadomienia, a sprawą zajmuje się krajowy urząd weryfikacji sytuacji podatkowych (DNVSF), ten od kontroli najbogatszych 6 tys. podatników. Taka kontrola może potrwać rok w związku z wątpliwościami władz co do zadeklarowanego przez Ghosna domicylu podatkowego.

W 2012 r. zrezygnował z płacenia podatków we Francji i przeniósł się z tym do Holandii, co pozwalało mu unikać odprowadzania podatku od dużych dochodów (ISF) i płacić tylko ryczałt od wypłat z Renault. Holenderski domicyl podatkowy wymaga jednak mieszkania w tym kraju przez co najmniej 183 dni w roku, a tu władze francuskie mają wątpliwości, bo słynny prezes dużo podróżował, ale nie tyle, by przebywać ponad 6 miesięcy poza deklarowanym miejscem płacenia podatków.

Francuscy kontrolerzy sprawdzą więc plany lotów należącego do Nissana samolotu dyspozycyjnego Gulfstream G650 z numerem N155AN, którego Ghosn używał w większości podróży, sprawdzą też wszelkie podróże zwykłymi liniami lotniczymi, a w razie potrzeby dane o rozmowach telefonicznych, bo miejsce użycia telefonu komórkowego może być kopalnią wiedzy o przemieszczaniu się jego właściciela.