Siedemdziesięcioletni Bernard Madoff może spędzić Boże Narodzenie za kratkami. Zdaniem amerykańskiej prokuratury miał zdefraudować 50 mld dolarów należących do klientów agresywnego funduszu inwestycyjnego Bernard L. Madoff Investment Securities.
Wiadomość ta wstrząsnęła Wall Street. Zdjęcia Madoffa pojawiły się na okładkach niemal wszystkich gazet. Prawie natychmiast też fakt zaangażowania w fundusz amerykańskiego rekina giełdy zaczęły ujawniać banki – hiszpański Santander szacuje, że inwestycje bezpośrednie i pośrednie w fundusz Madoffa mogą sięgać ponad 3,09 miliarda dolarów. BNP Paribas ujawnił, że straty spowodowane oszustwami biznesmena mogą opiewać na ponad 464 mln dol., a prywatny bank szwajcarski Reichmuth&Co na kwotę 325 mln dol. Kłopotów z powodu aresztowania Madoffa spodziewają się także inne fundusze. – To podkopuje do reszty mocno nadwątlone zaufanie do agresywnych funduszy. Teraz kto żyw będzie wycofywał z nich pieniądze – przewiduje Doug Kass, prezes Seabreeze Partners Management.
Bernard L. Madoff Investment Securities był firmą elitarną. Obsługiwał od 11 do 25 klientów – głównie bardzo bogatych Amerykanów, ale także uniwersytety i fundacje z Ameryki oraz Wielkiej Brytanii. Wśród klientów oszusta wymienia się m.in. Fundację Dobroczynną z Massachusetts, rodzinę Wilpon (głównych właścicieli drużyny bejsbolowej New York Mets) oraz Uniwersytet Yeshiva. Według oficjalnych danych fundusz zarządzał aktywami o łącznej wartości 17,1 mld dol. Kapitały własne spółki wynosiły 700 mln dol.
Jak fundusz zdołał sprzeniewierzyć 50 mld dolarów? Zdaniem prokuratorów Madoff okradał swoich klientów od co najmniej czterech lat. Wykorzystywał przy tym jedną z odmian piramidy finansowej nazywaną oszustwem Ponziego. Polega ona na spłacaniu wcześniej powierzonych kapitałów pieniędzmi, które do funduszu wpłacają nowi klienci, zwabieni perspektywą kokosowych zysków. W przypadku funduszu Madoffa było to 10 proc. w skali roku. Ta metoda oszustwa zakłada również, że klienci nie będą wypłacać zarobionych pieniędzy, ale raczej zdecydują się na ich reinwestowanie.
[wyimek]50 mld dol. Tyle zdaniem amerykańskiej prokuratury, stracili klienci inwestujący w fundusz Madoffa[/wyimek]
