Donosy popularniejsze. Fiskus nęci nagrodą

Trzy tygodnie temu Bradley Birkenfeld, były pracownik szwajcarskiego banku UBS, za obywatelski donos, z angielska zwany whistle-blowing, od amerykańskiego Internal Revenue Service (IRS) dostał 104 miliony dolarów. Nagroda zachęciła innych do dzielenia się informacjami z fiskusem

Publikacja: 05.10.2012 17:30

Dzięki dostarczonym przez Birkenfelda informacjom IRS odzyskało miliony dolarów podatków od lokat w banku szwajcarskim UBS. Dean Zerbe z firmy Zerbe, Fingeret, Frank and Jaday, jeden z prawników Birkenfelda oszacował, że dzięki jego klientowi firma prawnicza zdobyła kolejnych 15 spraw. Również prawnicy z innych firm zanotowali wzrost.

- To bardzo ważny moment dla informatorów, powiedział Jordan Thomas, z Labaton Sucharow, firmy prawniczej. - Zaobserwowano wzrost aktywności informatorów, którzy obecnie mają lepsze dojścia do poufnych wiadomości, są w stanie lepiej je udokumentować - powiedział Zerbe.

Zasada poufności nie pozwala IRS informować na temat wypłacanych nagród. IRS podało tylko, że w zeszłym roku wypłacono dwie nagrody, w tym roku zanosi się na trzy do pięciu nagród, w tym ta dla Birkenfelda.

Według U.S. Government Accountability Office od 2006 roku do kwietnia 2012 r. dzięki 1387 informatorom namierzono 9540 oszustów podatkowych.

Republikański senator Charles Grassley uważa, że IRS powinno działać szybciej. Grassley często krytykował IRS za powolne działania, ponieważ daje to czas oszustom na ukrycie dochodów.

Informatorzy mogą zgłaszać się nie tylko do IRS. - Dzięki wprowadzonemu kilka lat temu prawu  stworzono w Nowym Jorku i innych miastach programy do ścigania oszustów podatkowych – powiedział agencji Reutera Neil Getnick, prawnik z Getnick & Getnick LLP.

W ubiegłym roku amerykańska komisja papierów wartościowych wprowadziła specjalny program dla osób chcących podzielić się wiadomościami o oszustwach i właśnie wypłaciła pierwszą nagrodę w wysokości 50 tys. dolarów anonimowemu informatorowi. Stanowi to 30 procent kwoty jaką SEC uzyskał dzięki uzyskanej informacji, a zanosi się, że kwota ta jeszcze wzrośnie.

Informatorzy jednak nie mają lekkiego życia. Szanse na wysoką nagrodę są małe, niektóre procesy  toczą się latami. A problemem może być także znalezienie innej pracy.

Niektórym grozi też postawienie przed sądem za pomoc w unikaniu płacenia podatków. Birkenfeld został zwolniony z więzienia w sierpniu po odsiedzeniu 30 miesięcy za udzielanie pomocy w unikaniu podatków.

Fred Abrams prawnik z Nowego Jorku, uważa że Birkenfeld trafił w dziesiątkę, jednak inni informatorzy mogą być zagrożeni.

W przypadku UBS, bank zgodził się wypłacić 780 mln dolarów w grzywnach, karach, odsetkach i odszkodowaniach, aby załagodzić oskarżenia o pomaganie tysiącom bogatych Amerykanom ukryć miliardy dolarów na sekretnych kontach szwajcarskich.

Dla Birkenfelda pobyt w więzieniu okazał się opłacalny. Po opłaceniu podatków i opłat prawnych otrzymał on około 46 tys. dolarów za każdy dzień spędzony w więzieniu.

Dzięki dostarczonym przez Birkenfelda informacjom IRS odzyskało miliony dolarów podatków od lokat w banku szwajcarskim UBS. Dean Zerbe z firmy Zerbe, Fingeret, Frank and Jaday, jeden z prawników Birkenfelda oszacował, że dzięki jego klientowi firma prawnicza zdobyła kolejnych 15 spraw. Również prawnicy z innych firm zanotowali wzrost.

- To bardzo ważny moment dla informatorów, powiedział Jordan Thomas, z Labaton Sucharow, firmy prawniczej. - Zaobserwowano wzrost aktywności informatorów, którzy obecnie mają lepsze dojścia do poufnych wiadomości, są w stanie lepiej je udokumentować - powiedział Zerbe.

Finanse
Polacy ciągle bardzo chętnie korzystają z gotówki
https://track.adform.net/adfserve/?bn=77855207;1x1inv=1;srctype=3;gdpr=${gdpr};gdpr_consent=${gdpr_consent_50};ord=[timestamp]
Finanse
Najwięksi truciciele Rosji
Finanse
Finansowanie powiązane z ESG to korzyść dla klientów i banków
Debata TEP i „Rzeczpospolitej”
Czas na odważne decyzje zwiększające wiarygodność fiskalną
Materiał Promocyjny
Bank Pekao wchodzi w świat gamingu ze swoją planszą w Fortnite
Finanse
Kreml zapożycza się u Rosjan. W jeden dzień sprzedał obligacje za bilion rubli