47-letni Changpeng Zhao założył największą na świecie giełdę kryptowalutową Binance w 2017 roku.
Kiedyś uważany za najpotężniejszą osobę w branży kryptowalut, Zhao, znany jako „CZ”, jest drugim szefem giełdy kryptowalut skazanym na karę więzienia – przypomina Reuters. W marcu Sam Bankman-Fried został skazany na 25 lat więzienia za kradzież 8 miliardów dolarów klientom swojej obecnie zbankrutowanej giełdy FTX. Bankman-Fried odwołuje się od wyroku.
Czytaj więcej
Sam Bankman-Fried, twórca aferalnej giełdy kryptowalutowej FTX, został skazany przez nowojorski sąd na 25 lat więzienia.
Przed wydaniem wyroku sędzia zarzucał Zhao, że przedkłada wzrost i zyski przed przestrzeganiem amerykańskiego prawa.
Giełda Binance jak „Dziki Zachód”
Prokuratorzy twierdzą, że Binance stosowało model „Dzikiego Zachodu”, który przyjmował przestępców, i nie zgłosiło więcej niż 100 000 podejrzanych transakcji ze znanymi grupami terrorystycznymi, w tym Hamasem, Al-Kaidą i Państwem Islamskim – informuje Reuters. Poza tym giełda Zhao wspierała sprzedaż materiałów zawierających seksualne wykorzystywanie dzieci i otrzymywała dużą część wpływów z oprogramowania typu ransomware.
Czytaj więcej
IV kwartał 2023 roku był bardzo udany dla rynku kryptowalutowego. Jego całkowita wartość wzrosła o 54,4 proc., do 1,7 biliona dolarów.
Binance zgodziło się na karę w wysokości 4,32 miliarda dolarów. „Przykro mi” – powiedział Zhao sędziemu przed ogłoszeniem wyroku. „Uważam, że pierwszym krokiem do wzięcia odpowiedzialności jest pełne rozpoznanie błędów. W tym przypadku nie wdrożyłem odpowiedniego programu przeciwdziałania praniu pieniędzy… Teraz zdaję sobie sprawę z powagi tego błędu” - dodał.
Prokuratorzy chcieli surowszego wyroku
Prokuratorzy uważają, że surowy wyrok byłby wyraźnym sygnałem dla innych potencjalnych przestępców.Dlatego też wyrok czterech miesięcy zamiast proponowanych 3 lat uważają za „nieadekwatny”.
Czytaj więcej
Prawnicy byłego dyrektora generalnego Binance, Changpenga Zhao, wzywają amerykańskiego sędziego do odrzucenia wniosku Departamentu Sprawiedliwości...
Czytaj więcej
Czy nabycie samochodu może być tak proste, jak zamówienie sprzętu online? O tym, jak wygląda transformacja tego sektora oraz jak należy odpowiedzie...
Zhao ustąpił ze stanowiska szefa Binance w listopadzie, kiedy on i założona przez niego giełda przyznali się do uchylania się od wymogów dotyczących prania pieniędzy wynikających z ustawy o tajemnicy bankowej. Prawnicy Zhao złożyli wniosek o zwolnienie go z więzienia w zawieszeniu, powołując się na jego akceptację odpowiedzialności i zapłacenie grzywny w wysokości 50 milionów dolarów. Jego obrońca Mark Bartlett powiedział, że Zhao „chciał coś zmienić na świecie”, ale popełnił błędy. Zhao wyszedł na wolność za kaucją w wysokości 175 milionów dolarów i zgodził się nie odwoływać od żadnego wyroku zgodnie z wytycznymi federalnymi. Zhao zapłacił także 50 milionów dolarów Komisji ds. Handlu Kontraktami Terminowymi na Towary.
