Reklama
Rozwiń

Były dyrektor generalny Binance skazany za pranie brudnych pieniędzy

Changpeng Zhao, były prezes i założyciel Binance, został skazany na cztery miesiące więzienia po przyznaniu się do winy za naruszenie amerykańskich przepisów dotyczących prania pieniędzy na największej na świecie giełdzie kryptowalut.

Publikacja: 30.04.2024 22:45

Changpeng Zhao, były prezes i założyciel Binance

Changpeng Zhao, były prezes i założyciel Binance

Foto: Zed Jameson/Bloomberg

47-letni Changpeng Zhao założył największą na świecie giełdę kryptowalutową Binance w 2017 roku.

Kiedyś uważany za najpotężniejszą osobę w branży kryptowalut, Zhao, znany jako „CZ”, jest drugim szefem giełdy kryptowalut skazanym na karę więzienia – przypomina Reuters. W marcu Sam Bankman-Fried został skazany na 25 lat więzienia za kradzież 8 miliardów dolarów klientom swojej obecnie zbankrutowanej giełdy FTX. Bankman-Fried odwołuje się od wyroku.

Czytaj więcej

Kryptowalutowy guru Sam Bankman-Fried skazany na 25 lat więzienia

Przed wydaniem wyroku sędzia zarzucał Zhao, że przedkłada wzrost i zyski przed przestrzeganiem amerykańskiego prawa.

Giełda Binance jak „Dziki Zachód”

Prokuratorzy twierdzą, że Binance stosowało model „Dzikiego Zachodu”, który przyjmował przestępców, i nie zgłosiło więcej niż 100 000 podejrzanych transakcji ze znanymi grupami terrorystycznymi, w tym Hamasem, Al-Kaidą i Państwem Islamskim – informuje Reuters. Poza tym giełda Zhao wspierała sprzedaż materiałów zawierających seksualne wykorzystywanie dzieci i otrzymywała dużą część wpływów z oprogramowania typu ransomware.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Niesamowita końcówka roku dla rynku kryptowalut

Binance zgodziło się na karę w wysokości 4,32 miliarda dolarów. „Przykro mi” – powiedział Zhao sędziemu przed ogłoszeniem wyroku. „Uważam, że pierwszym krokiem do wzięcia odpowiedzialności jest pełne rozpoznanie błędów. W tym przypadku nie wdrożyłem odpowiedniego programu przeciwdziałania praniu pieniędzy… Teraz zdaję sobie sprawę z powagi tego błędu” - dodał.

Prokuratorzy chcieli surowszego wyroku

Prokuratorzy uważają, że surowy wyrok byłby wyraźnym sygnałem dla innych potencjalnych przestępców.Dlatego też wyrok czterech miesięcy zamiast proponowanych 3 lat uważają za „nieadekwatny”.

Czytaj więcej

Były prezes Binance, prosi sędziego by pozwolił mu opuścić USA

Zhao ustąpił ze stanowiska szefa Binance w listopadzie, kiedy on i założona przez niego giełda przyznali się do uchylania się od wymogów dotyczących prania pieniędzy wynikających z ustawy o tajemnicy bankowej. Prawnicy Zhao złożyli wniosek o zwolnienie go z więzienia w zawieszeniu, powołując się na jego akceptację odpowiedzialności i zapłacenie grzywny w wysokości 50 milionów dolarów. Jego obrońca Mark Bartlett powiedział, że Zhao „chciał coś zmienić na świecie”, ale popełnił błędy. Zhao wyszedł na wolność za kaucją w wysokości 175 milionów dolarów i zgodził się nie odwoływać od żadnego wyroku zgodnie z wytycznymi federalnymi. Zhao zapłacił także 50 milionów dolarów Komisji ds. Handlu Kontraktami Terminowymi na Towary.

Finanse
Listy zastawne: klucz do tańszych kredytów mieszkaniowych?
Materiał Promocyjny
25 lat działań na rzecz zrównoważonego rozwoju
Finanse
Otwarcie na dialog, czekanie na konkretne działania
Finanse
Putin gotowy na utratę zamrożonych aktywów. Już nie chce kupować boeingów
Finanse
Donald Trump wybiera nowego szefa Fed. Kandydat musi spełniać podstawowy warunek
Finanse
Holistyczne spojrzenie na inwestora
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama