Prokuratura rejonowa z Manhattanu wyjaśniła w komunikacie, że trzej pracownicy Wegelin & Co, jednego z najstarszych w Szwajcarii banków prywatnych,  usiłowało „przechwycić działalność straconą przez UBS i inny duży bank szwajcarski  w związku z informacjami prasowymi, że centralny urząd podatkowy IRS prowadził śledztwo wobec UBS" w 2008 i 2009 r.

Zarzuty są sygnałem, że władze w USA są coraz bliżej postawienia zarzutów kryminalnych bankom szwajcarskim i im podobnym, które świadczyły bogatym Amerykanom usługi pozwalające uniknąć płacenia podatków od osiąganych przychodów

W oskarżeniu nie wymieniono z nazwy banku Wegelin, a jedynie jego pracowników: Michaela Berlinka, Ursa Frei i Rogera Kellera, mieszkańców Szwajcarii, którzy pracowali dla nieznanych  klientów w latach 200-10 i świadczyli im z biura banku w Zurychu usługi polegające na uchylaniu się od podatków.

Wegelin jest małym bankiem należącym do jego dyrektorów, nie ma przedstawicielstwa w USA, a pracował dla około setki klientów amerykańskich za pośrednictwem Stamford w stanie Connecticut,

fili szwajcarskiego UBS. Wegelin miał bezpośredni dostęp do amerykańskiego systemu bankowego poprzez rachunek banku korespondencyjnego trzymany w  UBS – wyjaśnia prokuratura.

Pracownicy Wegelina stosowali takie chwyty jak przekazywanie informacji osobistymi mailami, wysyłali dokumenty nie pocztą a przez firmę kurierską FedEx, wykorzystywali fałszywe firmy i fund facje w Liechtensteinie, Panamie i Hongkongu dla ukrycia prawdziwych właścicieli kont w tym banku – stwierdzono wśród zarzutów.

Jeśli sąd uzna winę tej trójki, to grozi każdemu do 5 lat więzienia.

Presja na szwajcarskie banki

Władze USA podejrzewają, że kilkadziesiąt tysięcy Amerykanów korzystało z banków szwajcarskich, by ukryć swe dochody i uniknąć zapłaty miliardów dolarów podatku. Prowadzą więc śledztwo wobec kilkudziesięciu banków   szwajcarskich i międzynarodowych. Odrębnie resort sprawiedliwości zajmuje  się  postępowaniem karnym wobec 11 banków.

Śledztwa, pokłosie badania UBS, dotyczą głównie Credit Suisse, HSBC i Basler Kantonal Bank. W 2009 r. UBS zapłacił Stanom 780 mln dolarów w ramach  ugody za odstąpienie od postępowania karnego za pomoc w ukryciu przez Amerykanów 20 mld dolarów na tajnych kontach.

Władze Szwajcarii chcą doprowadzić do globalnego porozumienia cywilnego z władzami USA, na mocy którego szwajcarski sektor bankowy zapłaci grzywnę i zlikwiduje tajne prywatne  usługi dla Amerykanów. Porozumienie zostałoby zawarte z urzędem podatkowym IRS.

Obecne zarzuty wobec trójki bankierów jest nie tylko dodatkową presją na bank Wegelin, ale na wszystkie 11 banków, by podjęły pełną współpracę z władzami USA. Były  prokurator   federalny Jeffrey  Neiman wyjaśnia, że władze USA najpierw wysuwają oskarżenia wobec wyższych rangą bankierów i szefów, a dopiero następnie wobec samych banków.