Prokuratura rejonowa z Manhattanu wyjaśniła w komunikacie, że trzej pracownicy Wegelin & Co, jednego z najstarszych w Szwajcarii banków prywatnych, usiłowało „przechwycić działalność straconą przez UBS i inny duży bank szwajcarski w związku z informacjami prasowymi, że centralny urząd podatkowy IRS prowadził śledztwo wobec UBS" w 2008 i 2009 r.
Zarzuty są sygnałem, że władze w USA są coraz bliżej postawienia zarzutów kryminalnych bankom szwajcarskim i im podobnym, które świadczyły bogatym Amerykanom usługi pozwalające uniknąć płacenia podatków od osiąganych przychodów
W oskarżeniu nie wymieniono z nazwy banku Wegelin, a jedynie jego pracowników: Michaela Berlinka, Ursa Frei i Rogera Kellera, mieszkańców Szwajcarii, którzy pracowali dla nieznanych klientów w latach 200-10 i świadczyli im z biura banku w Zurychu usługi polegające na uchylaniu się od podatków.
Wegelin jest małym bankiem należącym do jego dyrektorów, nie ma przedstawicielstwa w USA, a pracował dla około setki klientów amerykańskich za pośrednictwem Stamford w stanie Connecticut,
fili szwajcarskiego UBS. Wegelin miał bezpośredni dostęp do amerykańskiego systemu bankowego poprzez rachunek banku korespondencyjnego trzymany w UBS – wyjaśnia prokuratura.
