Rzeczpospolita
Ekonomia
Reklama

Sherlock Holmes wkracza do Deutsche Banku

Rozrasta się dochodzenie w sprawie prania brudnych pieniędzy (ok. 6 mld dol.) w moskiewskim oddziale Deutsche Banku. Własne śledztwo rozpoczęły władze brytyjskie.

Publikacja: 16.07.2015 10:49

Sherlock Holmes wkracza do Deutsche Banku

Foto: Bloomberg

Iwona Trusewicz

Regulator finansowy Wielkiej Brytanii (Financial Conduct Authority) rozpoczął swoje dochodzenie w sprawie rosyjskiego oddziału DB, dowiedział się Financial Times. Sprawa zainteresowała także londyńskie Biuro ds. zwalczania nadużyć finansowych (Serious Fraud Office), a to oznacza wejście sprawy w jurysdykcję prawa karnego.

Podejrzane transakcje w moskiewskim DB wykryli Amerykanie. Wielkość podejrzanych operacji może sięgać kwoty 6 mld dol. w latach 2011-2015. Sam DB przyznał w maju, że ma informacje, iż przez moskiewski oddział mogło być prowadzone pranie brudnych pieniędzy. Centrala zwolniła kilkunastu pracowników, związanych z pozagiełdowymi transakcjami.

Już za 19 zł miesięcznie przez rok

Jak zmienia się świat i Polska. Jak wygląda nowa rzeczywistość polityczna po wyborach prezydenckich. Polityka, wydarzenia, społeczeństwo, ekonomia i psychologia.

Czytaj, to co ważne.

Subskrybuj teraz! Zaloguj się
Reklama
Opinia rzecznika generalnego TSUE o wskaźniku WIBOR nie pogrążyła banków
Banki
Zła passa banków na GPW: podatki i geopolityka uderzają w wyceny
Prezes UniCredit Andrea Orcel grozi sprzedażą udziałów w Commerzbanku
Banki
UniCredit grozi sprzedażą udziałów w Commerzbanku. W grze bank spoza UE
WIBOR w centrum sporu. Co czeka kredytobiorców po opinii rzecznika TSUE?
Banki
WIBOR w centrum sporu. Co czeka kredytobiorców po opinii rzecznika TSUE?
Opinia TSUE w sprawie WIBOR. Banki mogą odetchnąć z ulgą?
Banki
Opinia TSUE w sprawie WIBOR. Banki mogą odetchnąć z ulgą?
Sektor finansowy jest coraz częściej atakowany przez cyberprzestępców
Banki
Cyberincydent w PKO BP. Etyczny haker wskazał lukę w zabezpieczeniach?
Reklama
Reklama
e-Wydanie