Nordea wyprała brudne pieniądze Rosjan. Bankowi grozi potężna kara

Jeden miliard dolarów kary może zapłacić największy bank na terenie Skandynawii. Nordea jest oskarżona o pranie brudnych rosyjskich pieniędzy. Sprawa jest o tyle bulwersująca, że dotyczy 25 osób jawnie ukrywających wymagane dane.

Publikacja: 12.07.2024 17:26

Nordea wyprała brudne pieniądze Rosjan. Bankowi grozi potężna kara

Foto: Bloomberg

Iwona Trusewicz

Fińskiej grupie bankowej Nordea postawiono zarzut prania pieniędzy w Danii. Bankowi grozi kara w wysokości prawie 1 miliarda dolarów. Organy regulacyjne twierdzą, że przy ustalaniu kar brano pod uwagę nie tylko okres, w którym doszło do naruszeń, ale także kolejne lata do czasu naprawienia przez Nordea swojego systemu weryfikacji klientów i transakcji – pisze agencja Bloomberg.

Banki Skandynawii lubiły brudne pieniądze z Rosji

Pozostało jeszcze 89% artykułu

Czytaj więcej, wiedz więcej!
Rok dostępu za 99 zł.

Tylko teraz! RP.PL i NEXTO.PL razem w pakiecie!
Co zyskasz kupując subskrypcję?
- możliwość zakupu tysięcy ebooków i audiobooków w super cenach (-40% i więcej!)
- dostęp do treści RP.PL oraz magazynu PLUS MINUS.

Subskrybuj teraz! Zaloguj się

RPP nagle zmienia retorykę z jastrzębiej na gołębią

Kursy banków spadają. Inwestorów przestraszyła wizja szybkich cięć stóp NBP

RPP nagle zmienia retorykę z jastrzębiej na gołębią, a obniżki stóp procentowych zdają się być możliwe jeszcze w...

Banki na pęczki kupują rządowy dług. To źle czy raczej dobrze?

Banki na pęczki kupują rządowy dług. To źle czy raczej dobrze?

Zaangażowanie polskiego sektora bankowego w obligacje skarbowe jest już relatywnie największe wśród krajów stref...

Siedziba Goldman Sachs w Nowym Jorku

Nowy podarunek Putina dla Trumpa. Kluczowy bank USA zarobi

Przed nową rundą rozmów z Białym Domem, Władimir Putin odmroził rosyjskie aktywa banku Goldman Sachs. Są to akcj...

„To transfer bogactwa od ludzi do banków”. Ministra mówi o nowym podatku

„To transfer bogactwa od ludzi do banków”. Ministra mówi o nowym podatku

– Jest nieprawdą, że wysokie zyski banków to wynik wysokich stóp procentowych – oceniła ministra funduszy i poli...

Konieczność transformacji energetycznej i rola samorządów

Materiał Partnera

Konieczność transformacji energetycznej i rola samorządów

Polityka klimatyczna i rynek energii w Polsce: podstawy prawne, energetyka społeczna. praktyczny proces powołania i rejestracji spółdzielni energetycznych oraz podpisania umowy z OSD

Nie będzie fuzji Pekao i Aliora? Właściciel banków zmienia plany

Nie będzie fuzji Pekao i Aliora? Właściciel banków zmienia plany

Lansowany przez kilka miesięcy pomysł, by Pekao kupiło od PZU akcje Aliora, chwilowo spalił na panewce. Teraz ub...

Ducato w leasingu 102,9% z pakietem ubezpieczeń OC/AC za 1% wartości auta

Materiał Promocyjny

Ducato w leasingu 102,9% z pakietem ubezpieczeń OC/AC za 1% wartości auta

Jak znaleźć nieruchomość w Warszawie i czy warto inwestować?

Materiał Promocyjny

Jak znaleźć nieruchomość w Warszawie i czy warto inwestować?

Akademia Zakupów Publicznych zaprasza specjalistów

Materiał Promocyjny

Akademia Zakupów Publicznych zaprasza specjalistów

Ukraińscy żołnierze w czasie ćwiczeń

Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 1136

„Legioniści”: Historia Bałtów z Waffen-SS wydanych Sowietom. Powieść? Reportaż?

„Legioniści”: Historia Bałtów z Waffen-SS wydanych Sowietom. Powieść? Reportaż?

Skalę zagrożenia Wenecji potwierdziła powódź z 1966 oraz 2019 roku, gdy poziom wody osiągnął odpowie

Czy Wenecja pójdzie pod wodę w erze zmian klimatu? Nowe prognozy naukowców

Ukraiński żołnierz

Konflikty zbrojne

Amerykański generał: Ukraińcy wkroczyli do kolejnego obwodu Rosji

Butik Le Coq Sportif w Tokio.

Jedna z najstarszych europejskich marek odzieżowych w tarapatach. Nadciąga pomoc

GZM mocno stawia na rozwój infrastruktury, która oddzieli ruch rowerowy od pieszego i samochodowego

Tychy budują rowerową autostradę do Katowic

Rafał Księżyk, autor fundamentalnych biografii R. Brylewskiego, K. Staszewskiego i M. Staszczyka, kt

Podcast „Rzecz o książkach”: „Fala. Rok 1984 i polski postpunk” Rafała Księżyka

Praca Pawła Kowalewskiego i Agnieszki Mastalerz

Materiał Partnera

Sztuka pomagania – wyjątkowa aukcja dzieł sztuki na rzecz dzieci

Ukraińscy żołnierze w czasie ćwiczeń

Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 1136

Stan wojenny został wprowadzony 13 grudnia 1981 r. Czołgi na ulicach Śląska

Historia Polski

Prokurator ścigał za wronę na papierowej czapce

Egzamin radcowski w Lublinie w 2024 r.

Aplikacje i egzaminy

Ostatni dzień egzaminów zawodowych. Zadania z prawa administracyjnego i etyki

USA–Rosja. Doradcy Donalda Trumpa odradzają mu dzwonienie do Władimira Putina

USA–Rosja. Doradcy Donalda Trumpa odradzają mu dzwonienie do Władimira Putina

Rząd znalazł sposób, aby odratować Rafako. Są inwestorzy

Rząd znalazł sposób, aby odratować Rafako. Są inwestorzy

WIG20 w dwa dni stracił ponad 10 proc.

WIG20 w dwa dni stracił ponad 10 proc.