Gangi piorą z pomysłem. Rośnie asortyment przestępczych metod

Przestępcy mocno przykładają się do legalizacji lewych zysków. Już co piąty podejrzany w sprawach CBŚP ma zarzut prania pieniędzy.

Publikacja: 19.03.2024 03:00

W ubiegłym roku funkcjonariusze CBŚP rozbili 164 zorganizowane grupy przestępcze

W ubiegłym roku funkcjonariusze CBŚP rozbili 164 zorganizowane grupy przestępcze

Foto: policja

Na topie są dziś inwestycje w kryptowaluty, anonimowy zakup nieruchomości za granicą, wyjmowanie Blikiem pieniędzy z oszustw czy „tradycyjne” metody jak wielokrotne transfery środków, by ostatecznie zniknęły w rajach podatkowych – świat przestępczy „kreatywnie” pierze lewe zyski. Zarzuty za legalizowanie korzyści z przestępstw w sprawach wykrytych przez CBŚP dostało w 2023 r. 835 osób – o 80 więcej niż rok wcześniej – wskazuje raport Centralnego Biura Śledczego Policji za miniony rok, który przeanalizowała „Rzeczpospolita”.

Krocie z narkotyków

Jak wyglądają dzisiaj rodzime gangi? Jest ich mniej, stawiają głównie na narkotyki i oszustwa ekonomiczne, a są bardziej hermetyczne – z zasady rzadziej korzystają z pomocników spoza grupy.

Czytaj więcej

Tomasz Siemoniak: Polska musi mieć jak najlepsze służby specjalne

CBŚP rozbiło w ubiegłym roku łącznie 164 zorganizowane grupy przestępcze (o 17 mniej niż z rok wcześniej), z tego 142 grupy polskie i 22 – międzynarodowe.

Dominowały grupy narkotykowe – było 62, oraz ekonomiczne – łącznie 58. Z przestępstw typowo kryminalnych „żyło” 27 gangów, a z działalności multiprzestępczej, czyli tego, co akurat w danym czasie się opłaca –17 grup.

Wyjątkowo intratny nadal jest narkobiznes – np. odebrane przestępcom przez CBŚP kilka dni temu 4 kg kokainy było warte ok. miliona złotych.

– Ubiegły rok był rekordowy pod względem ilości przejętych narkotyków. Na czarny rynek dzięki działaniu naszych policjantów nie trafiło łącznie 14,2 tony, to o 3 tony więcej niż rok wcześniej, w tym część w operacjach poza Polską – zaznacza Iwona Jurkiewicz, rzeczniczka CBŚP.

Czytaj więcej

Polacy wciąż dają się oszukiwać metodą "na wnuczka"

Nie zniknęły „białe kołnierzyki” – podpis „słupa” na fakturze nadal kusi widmem zysków. Są to zwłaszcza oszustwa na VAT w obrocie całą gamą towarów.

Zauważalna jest dbałość o ukrycie „owoców” lewej działalności – już co piąty podejrzany (22 proc.) w sprawach CBŚP usłyszał zarzut legalizowania korzyści z przestępstw.

Słup i  kryptowaluty

– Obecnie „top one” spośród metod jest inwestowanie w kryptowaluty. To jedne z lepszych technik, które doskonale potrafią zakamuflować pranie pieniędzy. W przypadku kryptowaluty monero jest ciężko prześledzić ich bieg, zwłaszcza że sprawcy wykorzystują tzw. słupy. Tylko bardzo zaawansowane technologicznie narzędzia pozwalają zidentyfikować, kto naprawdę stoi za poszczególnymi transakcjami – mówi nam prok. Hubert Wontek z Prokuratury Regionalnej w Krakowie.

Problem w tym, że giełdy kryptowalut są na całym świecie, w Chinach, na Wyspach Dziewiczych czy Bora Bora.

Czytaj więcej

Centralne Biuro Śledcze Policji ma nowego szefa. Kto został komendantem?

Są i inne nowe metody.

– W Estonii pojawiła się firma, która potrafi anonimowo przyjmować pieniądze, które później inwestuje w nieruchomości położone nawet na końcu świata. Taki kontakt nawiązała jedna z osób w prowadzonej przeze mnie sprawie dotyczącej cyberprzestępczości – opowiada nam prok. Wontek.

Prostsza z metod: oszuści wykorzystują Blik. – Zakładają np. kilkadziesiąt firm i kont na „słupy” i tworzą stronę internetową, oferując np. noclegi. Ludzie wpłacają zaliczki, wpływa nawet kilkaset tysięcy dziennie. Sprawcy wypłacają je sobie Blikiem, korzystając z bankowości internetowej założonej na tzw. słupa – wskazuje prok. Hubert Wontek. – Kreatywność nie ma tu granic. Przestępstwo bazowe, np. handel narkotykami, w miarę łatwo wykryć, ale ustalenie przepływu pieniędzy jest wyzwaniem – tłumaczy.

CBŚP zajęło też więcej majątków podejrzanym. – W ubiegłym roku na łącznie 865 mln zł, to wzrost o 104 mln zł – zaznacza Iwona Jurkiewicz. – Skuteczna walka ma więc też wymiar w likwidacji zaplecza finansowego grup.

Zabezpieczano głównie pieniądze w gotówce, w skrytkach bankowych, na kontach i nieruchomości. Z kolei odzyskano mienie warte 41 mln zł – rok wcześniej za 25 mln zł. „Przeważnie pojazdy, maszyny rolnicze, sprzęt budowlany oraz części do pojazdów”.

Co może zaskakiwać, tylko jedna trzecia członków zorganizowanych grup przestępczych trafiała do aresztu – reszta miała dozory i poręczenia majątkowe (na łącznie 57 mln zł). – Wielu to tzw. białe kołnierzyki, a ci nadal są, także przez sądy, inaczej postrzegani niż typowo kryminalni przestępcy – sugerują policjanci.

Przestępczość
Transmitował w sieci intymne nagrania żony
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Przestępczość
Hakerzy mogą spać spokojnie. Skromny urobek cyberbiura
Przestępczość
Masowe zabójstwo na warszawskiej Woli. Podejrzani usłyszeli zarzuty
Przestępczość
Nastolatkowie znęcali się nad ściśle chronionym ptakiem. Grozi im do pięciu lat więzienia
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Przestępczość
W warszawskiej kamienicy znaleziono ciała czterech mężczyzn