Chorwacja na szarej liście FATF

Międzynarodowy urząd ścigania przestępstw finansowych FATF z Paryża wpisał na szarą listę krajów wymagających szczególnego nadzoru Chorwację, Kamerun i Wietnam

Publikacja: 25.06.2023 08:42

Chorwacja na szarej liście FATF

Foto: Petar Santini/Bloomberg

Chorwacja jako jedyny członek Unii Europejskiej znalazła się obok ZEA, Panamy i Mali w związku niedostatecznymi działaniami władz w zapobieganiu prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Przewodniczący FATF, T. Raja Kumar poinformował dziennikarzy, że władze Chorwacji zobowiązały się przyjąć plan działań mających zwiększyć przestrzeganie obowiązujących przepisów, wezwał władze w Zagrzebiu, by wdrożyły ten plan jak najszybciej — pisze Reuter.

Złap mikołajkową okazję!

Czytaj dalej RP.PL.
Ciesz się dostępem do treści najbardziej opiniotwórczego medium w Polsce. Rzetelne informacje, pogłębione analizy, komentarze i opinie. Treści, które inspirują do myślenia. Oglądaj, czytaj, słuchaj.
Finanse
Najwięksi truciciele Rosji
https://track.adform.net/adfserve/?bn=77855207;1x1inv=1;srctype=3;gdpr=${gdpr};gdpr_consent=${gdpr_consent_50};ord=[timestamp]
Finanse
Finansowanie powiązane z ESG to korzyść dla klientów i banków
Debata TEP i „Rzeczpospolitej”
Czas na odważne decyzje zwiększające wiarygodność fiskalną
Finanse
Kreml zapożycza się u Rosjan. W jeden dzień sprzedał obligacje za bilion rubli
Materiał Promocyjny
Bank Pekao wchodzi w świat gamingu ze swoją planszą w Fortnite
Finanse
Świat więcej ryzykuje i zadłuża się. Rosną koszty obsługi długu