Karę nałożyło Biuro ds kontroli za aktywami cudzoziemskimi (OFAC) ministerstwa finansów USA. Komunikat biura podaje, że chodzi o lata 2008-2009, pisze agencja Nowosti.
W tych latach na polecenie byłego wysokiego menadżera Banku Moskwy oraz spółki córki Bank Melli Iran wykonał szereg transakcji naruszających sankcje, obowiązujących w tamtych latach wobec Iranu. Chodzi o 69 transakcji na kwotę łączną 41,3 mln dol..
- W wyniku rozmów z Bankiem Moskwy podpisano porozumienie o uregulowaniu roszczeń i dochodzenie zostaje na tym zakończone - podało OFAC.
Bank Moskwy należał wtedy do samorządu stolicy kierowanego przez mera Jurija Łużkowa oraz do prezesa Andrieja Borodina. Bankier, który w lutym 2011 r uciekł wraz ze swoim zastępcą Dmitrijem Akulinem z Moskwy do Londynu, jest poszukiwany za działanie na szkodę banku, wyprowadzenie i pranie brudnych pieniędzy.
Banki w Szwajcarii, Belgii i Luksemburgu zamroziły konta bankiera z 400 mln dol.; jego luksusowe auta, działki oraz budujące się rezydencje zostały zajęte przez organa władzy na wniosek rosyjskich śledczych.
