Jak informuje Prokuratura Krajowa, prokurator zarzucił podejrzanemu, iż w latach 2020-2021 dokonywał czynności mających na celu udaremnienie stwierdzenia przestępnego pochodzenia środków uzyskanych w ramach umowy zawartej przez Fundację Profeto z Funduszem Sprawiedliwości na budowę ośrodka „Archipelag” w Wilanowie. Czynów tych miał się dopuścić wspólnie i w porozumieniu z Piotrem W., prezesem TISO sp. z o.o., będącym wówczas głównym wykonawcą ww. ośrodka.
Księdzu grozi za ten czyn do 10 lat pozbawienia wolności.
W wykonaniu ww. umowy (i zawartego później aneksu) firma TISO sp. z o.o. przelała na konto bankowe Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego środki o łącznej kwocie 3.650.000 zł, którą to kwotę podejrzany Michał O. przelał następnie na rachunek Fundacji Profeto, tym samym utrudniając stwierdzenie ich pochodzenia z przestępstwa dokonanego na szkodę Funduszu Sprawiedliwości.
Generalny Inspektor Informacji Finansowej przekazał dowody
O podejrzeniu popełnienia tych przestępstw prokuraturę zawiadomił Generalny Inspektor Informacji Finansowej, dołączając dokumenty i dane bankowe. Materiały uzyskane od GIIF stanowiły podstawę przedstawionych zarzutów.
